国旅联合股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票于 2008 年 8月1 1 日、12 日和 1 3 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。截至目前，公司将启动融资筹划计划，无其他应披露而未披露的信息。经向公司第一大股东中国国旅集团有限公司书面函证后，控股股东确认：除国旅联合股份有限公司将启动融资筹划计划，无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2008 年 8月1 1 日、12 日和 1 3 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司第一大股东书面函证后，第一大股东确认除国旅联合股份有限公司将启动融资筹划计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
2、经公司向管理层核实，本公司及控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的事项。
3、鉴于公司下属公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司投资经营的南京汤山颐尚温泉度假区的发展需要，尽快实现规模化经营，公司准备探讨再融资计划，目前已进入筹划阶段，正与大股东及相关中介机构筹划筹资方案，拟以现金方式进行筹资，募集资金将全部投资于汤山温泉度假区后续392亩土地的开发。融资方案尚在前期论证和准备中，计划于10月7日之后形成具体议案提交公司董事会审议。敬请广大投资者关注公司董事会公告。
公司除上述融资计划尚在论证外，无其他任何属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并在预见的未来三个月内无其他应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。
三、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2008 年8月15日