酒鬼酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本公司分别于2008年8月1日、2008年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2008年8月18日下午2时
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：执行董事夏心国先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定
（二）网络投票时间
网络投票时间为：2008 年8月17日至2008年8月18日。其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月17日15时至2008年8月18日15时期间的任意时间。
（三）股东参与现场会议及网络投票情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 151人；共代表有表决权股份 134729723股，占公司总股本的 44.46%。
2、股东及股东授权代表现场出席会议情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 2名，共代表有表决权股份 129827529股，占总股本的 42.84%。
3、股东及股东授权代表网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 149名，共代表有表决权股份 4902194股，占总股本的 1.6176%。
四、提案审议和表决情况
经表决，会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》。
表决结果：同意票 133753243股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.28 ％；反对票 884280股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.65 ％；弃权票 92200股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.068 ％。
2、审议通过湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》。
表决结果：同意票 133226662股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.88 ％；反对票 356709股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.26 ％；弃权票 1146352股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.85 ％。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票 133085998股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.78 ％；反对票345368股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.256 ％；弃权票 1298357股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.96 ％。
4、审议通过《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。
表决结果：同意票 132849298股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.60 ％；反对票 446068股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.33 ％；弃权票 1434357股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.06 ％。
上述1－3项议案的相关内容于2008 年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露；第4项议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详见2008年6月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上的董事会公告。
五、律师出具的法律意见
齐致律师事务所律师冯彬先生出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2008年8月18日