辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月5日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于2008年8月15日在公司26楼会议室以现场方式召开。应到董事6人，实到董事5人，公司独立董事李延喜先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事艾洪德先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项：
一、公司2008年半年度报告全文和摘要；（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于对辽宁成大贸易发展有限公司增加投资的议案；
根据经营发展需要，公司对控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司增加投资人民币8,493.96万元，对其增加注册资本。以辽宁成大贸易发展有限公司2008年6月30日经辽宁天健会计师事务所有限公司辽天会内审字[2008] S255号《审计报告》所确认的净资产值为依据，进行中期利润分配，按分配后净资产与注册资本1.15：1比例，将新增出资折算为新增注册资本7,386.05万元，溢价部分计入辽宁成大贸易发展有限公司的资本公积。
本次增资完成后，辽宁成大贸易发展有限公司的注册资本为人民币10,000万元，其中本公司出资8,530万元，占其注册资本的85.30%。
公司本次对辽宁成大贸易发展有限公司增资，不构成关联交易。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案。
调整后的各委员会成员如下：
1、战略委员会
主任委员：尚书志，委员：艾洪德、张德仲、葛郁、李宁。
2、审计委员会
主任委员：李延喜，委员：艾洪德、李宁。
3、提名委员会
主任委员：艾洪德，委员：李延喜、葛郁。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：李延喜，委员：艾洪德、李宁。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年8月15日