2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司独立董事陈皓萍女士因公未出席会议,委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示了表决意见。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司董事长、总经理黄铮先生,总会计师邹龙赣先生,会计主管人员阙泳先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 赣粤高速 | |
股票代码 | 600269 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 熊长水 | 牛志明 |
联系地址 | 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 | 南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 |
电话 | 0791-6504265 | 0791-6504269 |
传真 | 0791-6527021 | 0791-6527021 |
电子信箱 | xiongcsh@sina.com | nzm@vip.sina.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 11,971,492,824.83 | 11,697,609,660.29 | 2.34 |
所有者权益(或股东权益) | 6,628,976,167.69 | 6,269,993,443.46 | 5.73 |
每股净资产(元) | 5.68 | 5.37 | 5.77 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 606,870,359.44 | 577,588,039.43 | 5.07 |
利润总额 | 601,766,810.53 | 709,043,940.65 | -15.13 |
净利润 | 414,494,296.19 | 521,261,034.59 | -20.48 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 418,798,372.86 | 409,984,935.11 | 2.15 |
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.45 | -20.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.36 | 0.35 | 2.86 |
稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.45 | -20.00 |
净资产收益率(%) | 6.25 | 9.11 | -2.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 668,790,746.44 | 668,554,623.36 | 0.04 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 | 0.57 | 0 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -941,757.20 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -4,015,186.05 |
归属于少数股东的非经常性损益 | 652,866.58 |
合计 | -4,304,076.67 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 548,544,787 | 46.98 | -58,383,374 | -58,383,374 | 490,161,413 | 41.98 | |||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 548,544,787 | 46.98 | -58,383,374 | -58,383,374 | 490,161,413 | 41.98 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 619,122,692 | 53.02 | 58,383,374 | 58,383,374 | 677,506,066 | 58.02 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 619,122,692 | 53.02 | 58,383,374 | 58,383,374 | 677,506,066 | 58.02 | |||
三、股份总数 | 1,167,667,479 | 100 | 0 | 0 | 1,167,667,479 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 86,064户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江西高速公路投资发展(控股)有限公司 | 国有法人 | 51.98 | 606,928,161 | 0 | 490,161,413 | |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 1.71 | 20,000,000 | 1,701,160 | |||
招商优质成长股票型证券投资基金 | 1.52 | 17,788,087 | 10,277,430 | |||
博时主题行业股票证券投资基金 | 1.40 | 16,309,530 | 13,359,658 | |||
摩根士丹利中国A股基金 | 1.13 | 13,207,886 | 3,214,887 | |||
招商先锋证券投资基金 | 0.92 | 10,714,382 | 7,812,228 | |||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 0.87 | 10,160,852 | 306,890 | |||
博时价值增长证券投资基金 | 0.86 | 10,085,741 | -5,913,850 | |||
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 0.76 | 8,917,830 | 8,917,830 | |||
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 0.76 | 8,900,000 | 0 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
江西高速公路投资发展(控股)有限公司 | 116,766,748 | 人民币普通股 | ||||
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | ||||
招商优质成长股票型证券投资基金 | 17,788,087 | 人民币普通股 | ||||
博时主题行业股票证券投资基金 | 16,309,530 | 人民币普通股 | ||||
摩根士丹利中国A股基金 | 13,207,886 | 人民币普通股 | ||||
招商先锋证券投资基金 | 10,714,382 | 人民币普通股 | ||||
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 10,160,852 | 人民币普通股 | ||||
博时价值增长证券投资基金 | 10,085,741 | 人民币普通股 | ||||
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 8,917,830 | 人民币普通股 | ||||
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,900,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名无限售条件股东中招商优质成长股票型证券投资基金和招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理;博时主题行业股票证券投资基金和博时价值增长证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间有无关联关系,也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
车辆通行费收入 | 1,117,275,124.00 | 311,480,417.36 | 72.12 | 6.18 | 11.40 | -1.31 |
工程收入 | 51,573,218.06 | 46,921,221.36 | 9.02 | 229.37 | 239.86 | 2.81 |
房地产销售收入 | 1,491,495.93 | 1,460,954.40 | 2.05 | |||
经营租赁收入等 | 14,848,324.75 | 6,588,460.98 | 55.63 | 69.55 | 84.27 | -3.54 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
昌九高速及银三角互通立交 | 343,261,136.00 | 11.35 |
昌樟、昌傅高速 | 278,584,765.00 | 6.10 |
九景高速 | 112,449,260.00 | 5.61 |
温厚高速 | 67,146,119.00 | 7.20 |
昌泰高速 | 315,833,844.00 | 1.14 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 1,200,000,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,200,000,000 | |||
已累计使用募集资金总额 | 1,200,000,000 | |||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
收购九景、温厚公路资产 | 3,000,000,000 | 否 | 1,500,000,000 | 111,552,827.16 | 是 | 是 |
合计 | 3,000,000,000 | / | 1,500,000,000 | 111,552,827.16 | / | / |
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
江西高速公路公路投资发展(控股)公司 | -93,962.46 | 183,057.19 | ||
合计 | -93,962.46 | 183,057.19 |
报告期内上市公司向控股股东归还收购九景、温厚高速公路资产款,昌樟公司重组时控股公司多投入款项93,962.46万元,余额为183,057.19万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600476 | 湘邮科技 | 6,864,000 | 8,000,000 | 40,497,600 | 84,057,600 | 可供出售金融资产 |
合计 | - | 8,000,000 | 40,497,600 | 84,057,600 | - |
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
国盛证券 | 40,000,000 | 40,000,000 | 6.74 | 40,000,000 |
合计 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 40,000,000 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(1)公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》。公司决定投资16.26亿元建设彭泽至湖口高速公路并进行运营管理。该工程主线长度约51.535公里,计划于2008年10月初开工建设,2010年10月底建成通车。
(2)2008年7月13日本公司与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司签署《股份认购协议》,ST天桥将以向赣粤高速发行新增股份的方式,购买赣粤高速所持标的资产。本协议已经北京天桥北大青鸟科技有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议及第四十一次(2008年第一次)临时股东大会审议通过。协议主要内容为:
①(本次ST天桥拟购买的标的资产为赣粤高速持有的宁波信达中建置业有限公司12.07%股权、安徽信达房地产开发有限公司27.78%股权、吉林信达金都置业有限公司48.83%股权。
②本次ST天桥拟购买标的资产的作价以2008 年4 月30 日为基准日,以中联资产评估有限责任公司出具的中联评报字[2008]第214-224号评估报告确认的评估资产净值为依据。上述拟购买标的资产合计作价60,145.60万元,ST天桥以向赣粤高速发行10024.2666万股股份的方式作为支付对价。
③赣粤高速应于本协议生效55日内,依法办理标的资产涉及的公司股东名册变更(即将标的资产涉及的公司股东由赣粤高速变更为ST天桥),并至标的资产涉及的公司所属工商行政管理机关依法办理股东变更登记手续。
④协议双方同意并确认,在不与协议条款与条件相抵触的前提下,定价基准日次日至资产交割日期间,标的资产所产生的损益由ST天桥享有或承担。
⑤本协议自双方签字、盖章之日起成立,于本次重大资产重组一经ST天桥董事会、股东大会批准并经中国证监会核准、中国证监会豁免信达投资有限公司及其一致行动人深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司要约收购义务之日即时生效。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 六-1 | 393,635,441.68 | 596,024,321.99 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 六-2 | 0 | 11,018,074.40 |
应收票据 | 六-3 | 200,000.00 | 320,000.00 |
应收账款 | 六-4 | 110,995,050.99 | 147,695,397.47 |
预付款项 | 六-5 | 99,633,158.32 | 32,143,947.05 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 六-6 | 107,488,268.78 | 99,332,888.12 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 六-7 | 438,706,045.04 | 411,325,246.80 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,150,657,964.81 | 1,297,859,875.83 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 六-8 | 40,497,600 | 84,057,600 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 六-9 | 644,347,484.63 | 42,332,616.58 |
投资性房地产 | 六-10 | 136,177,376.24 | 138,787,787.96 |
固定资产 | 六-11 | 9,749,617,590.59 | 9,888,854,526.40 |
在建工程 | 六-12 | 23,088,915.36 | 16,641,423.15 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 六-13 | 133,408,449.78 | 135,196,583.73 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 六-14 | 1,677,727.70 | 1,704,807.03 |
递延所得税资产 | 六-15 | 4,181,986.64 | 4,336,710.53 |
其他非流动资产 | 六-16 | 87,837,729.08 | 87,837,729.08 |
非流动资产合计 | 10,820,834,860.02 | 10,399,749,784.46 | |
资产总计 | 11,971,492,824.83 | 11,697,609,660.29 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 六18 | 911,860,000.00 | 716,860,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 六-19 | 0 | 349,096,632.00 |
应付账款 | 六-20 | 223,681,360.15 | 340,990,029.45 |
预收款项 | 六-21 | 383,344,058.27 | 290,031,814.26 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 六-22 | 12,703,920.31 | 12,366,749.57 |
应交税费 | 六-23 | 51,437,817.61 | 125,605,565.96 |
应付利息 | 1,849,612.50 | 1,650,646.43 | |
应付股利 | 六-24 | 212,095,294.04 | 526,218.32 |
其他应付款 | 六-25 | 192,945,896.94 | 163,943,734.25 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 六-26 | 655,008,673.88 | 1,030,386,836.31 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,644,926,633.70 | 3,031,458,226.55 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 六-27 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
应付债券 | 六-28 | 909,712,374.66 | |
长期应付款 | 六-29 | 1,092,550,901.61 | 1,557,476,091.47 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 六-15 | 8,124,400.00 | 11,408,640.00 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,210,387,676.27 | 1,868,884,731.47 | |
负债合计 | 4,855,314,309.97 | 4,900,342,958.02 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 六-30 | 1,167,667,479.00 | 1,167,667,479.00 |
资本公积 | 六-31 | 3,028,225,170.14 | 2,815,173,221.93 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 六-32 | 419,304,661.59 | 419,304,661.59 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 六-33 | 2,013,778,856.96 | 1,867,848,080.94 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 6,628,976,167.69 | 6,269,993,443.46 | |
少数股东权益 | 487,202,347.17 | 527,273,258.81 | |
所有者权益合计 | 7,116,178,514.86 | 6,797,266,702.27 | |
负债和所有者总计 | 11,971,492,824.83 | 11,697,609,660.29 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳
母公司资产负债表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 239,602,007.68 | 434,205,406.32 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 七-1 | 21,486,422.29 | 32,957,793.87 |
预付款项 | 44,501,247.12 | 16,434,556.51 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 125,001,398.14 | 1,352,923.42 | |
其他应收款 | 七-2 | 20,771,544.33 | 12,991,632.23 |
存货 | 23,455,280.54 | 26,245,104.42 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 474,817,900.10 | 524,187,416.77 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 40,497,600.00 | 84,057,600 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七-3 | 2,053,984,406.75 | 1,441,313,825.86 |
投资性房地产 | 6,841,207.39 | 7,011,788.71 | |
固定资产 | 7,612,434,263.60 | 7,731,376,962.97 | |
在建工程 | 23,197,342.48 | 16,930,778.67 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 128,910,292.99 | 130,604,646.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,469,811.02 | 1,491,057.02 | |
递延所得税资产 | 412,647.17 | 176,136.66 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 9,867,747,571.40 | 9,412,962,796.83 | |
资产总计 | 10,342,565,471.50 | 9,937,150,213.60 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 900,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 349,096,632.00 | ||
应付账款 | 171,278,311.10 | 262,837,313.15 | |
预收款项 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
应付职工薪酬 | 10,013,555.89 | 9,846,708.34 | |
应交税费 | 46,068,394.16 | 46,421,649.16 | |
应付利息 | 1,387,912.50 | 1,077,300.00 | |
应付股利 | 140,471,920.17 | ||
其他应付款 | 45,537,571.90 | 43,410,445.43 | |
一年内到期的非流动负债 | 554,437,273.88 | 969,828,036.31 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,869,894,939.60 | 2,383,218,084.39 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 909,712,374.66 | ||
长期应付款 | 1,092,550,901.61 | 1,557,476,091.47 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 8,124,400.00 | 11,408,640.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,010,387,676.27 | 1,568,884,731.47 | |
负债合计 | 3,880,282,615.87 | 3,952,102,815.86 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,167,667,479.00 | 1,167,667,479.00 | |
资本公积 | 3,030,066,424.31 | 2,801,750,897.06 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 418,799,881.78 | 418,799,881.78 | |
未分配利润 | 1,845,749,070.54 | 1,596,829,139.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,462,282,855.63 | 5,985,047,397.74 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10,342,565,471.50 | 9,937,150,213.60 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳
合并利润表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 六-34 | 1,197,600,107.42 | 1,084,842,544.84 |
其中:营业收入 | 六-34 | 1,197,600,107.42 | 1,084,842,544.84 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 596,283,416.42 | 509,277,707.76 | |
其中:营业成本 | 六-34 | 369,562,977.13 | 298,805,255.30 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六-35 | 36,556,794.32 | 37,181,511.27 |
销售费用 | 3,807,538.55 | 2,422,336.45 | |
管理费用 | 76,701,820.20 | 55,119,036.61 | |
财务费用 | 六-36 | 111,116,967.04 | 114,053,337.98 |
资产减值损失 | 六-37 | -1,462,680.82 | 1,696,230.15 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 六-38 | -2,468,376.07 | 24,760.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六-39 | 8,022,044.51 | 1,998,442.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -409,121.18 | 1,588,459.41 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 606,870,359.44 | 577,588,039.43 | |
加:营业外收入 | 六-40 | 5,098,312.80 | 135,212,936.46 |
减:营业外支出 | 六-41 | 10,201,861.71 | 3,757,035.24 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 601,766,810.53 | 709,043,940.65 | |
减:所得税费用 | 六-42 | 152,401,815.00 | 152,719,779.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 449,364,995.53 | 556,324,160.71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 414,494,296.19 | 521,261,034.59 | |
少数股东损益 | 34,870,699.34 | 35,063,126.12 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.45 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.45 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,255,676.27元。
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙 泳
母公司利润表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七-4 | 805,610,686.00 | 744,423,086.71 |
减:营业成本 | 七-4 | 265,328,719.63 | 219,294,512.57 |
营业税金及附加 | 25,103,465.00 | 23,800,814.73 | |
销售费用 | 2,538,972.00 | 1,233,229.00 | |
管理费用 | 36,780,330.80 | 28,245,893.81 | |
财务费用 | 100,937,416.09 | 102,085,787.46 | |
资产减值损失 | 401,314.57 | 1,011,932.65 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七-5 | 239,160,685.45 | 1,830,978.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 613,681,153.36 | 370,581,895.47 | |
加:营业外收入 | 4,862,046.80 | 132,289,415.00 | |
减:营业外支出 | 7,995,429.37 | 1,967,918.43 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 610,547,770.79 | 500,903,392.04 | |
减:所得税费用 | 93,064,319.98 | 79,767,119.93 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 517,483,450.81 | 421,136,272.11 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙泳
合并现金流量表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,399,848.17 | 1,186,256,189.34 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 六-43 | 48,923,101.99 | 149,393,208.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,322,950.16 | 1,335,649,398.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,196,541.72 | 266,707,527.95 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,736,584.42 | 109,175,454.72 | |
支付的各项税费 | 279,138,146.71 | 227,940,686.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六-43 | 53,460,930.87 | 63,271,106.14 |
经营活动现金流出小计 | 724,532,203.72 | 667,094,774.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 668,790,746.44 | 668,554,623.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,042,178.33 | 167,660.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,183,236.08 | 409,982.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,927,520.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 16,625,414.41 | 3,505,162.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,385,945,270.44 | 141,958,795.07 | |
投资支付的现金 | 619,292,480.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 788,482.42 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,006,026,232.86 | 141,958,795.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,989,400,818.45 | -138,453,632.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 560,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,730,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 454,055,229.55 | 325,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,536,218.75 | 31,356,071.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,187,360.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 611,778,808.30 | 356,356,071.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,118,221,191.70 | -341,356,071.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,388,880.31 | 188,744,920.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 596,024,321.99 | 726,204,230.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 393,635,441.68 | 914,949,150.79 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙 泳
母公司现金流量表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,231,380.45 | 745,383,126.71 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七-6 | 11,154,183.84 | 141,949,092.92 |
经营活动现金流入小计 | 826,385,564.29 | 887,332,219.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,771,278.83 | 49,603,013.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,637,421.02 | 74,749,939.05 | |
支付的各项税费 | 132,321,920.82 | 83,514,014.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七-6 | 29,551,459.03 | 19,297,894.23 |
经营活动现金流出小计 | 318,282,079.70 | 227,164,861.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 508,103,484.59 | 660,167,357.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 80,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 118,135,804.98 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,520.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,400,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 119,535,804.98 | 107,520.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,397,747,741.21 | 237,112,170.03 | |
投资支付的现金 | 619,250,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,016,997,741.21 | 237,112,170.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,897,461,936.23 | -237,004,650.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,720,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 379,055,229.55 | 265,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,002,357.45 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,187,360.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 525,244,947.00 | 265,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,194,755,053.00 | -265,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,603,398.64 | 158,162,707.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,205,406.32 | 499,992,634.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,602,007.68 | 658,155,342.47 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙 泳
合并所有者权益变动表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,815,173,221.93 | 419,304,661.59 | 1,867,848,080.94 | 527,273,258.81 | 6,797,266,702.27 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,167,667,479.00 | 2,815,173,221.93 | 419,304,661.59 | 1,867,848,080.94 | 527,273,258.81 | 6,797,266,702.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 213,051,948.21 | 145,930,776.02 | -40,070,911.64 | 318,911,812.59 | |||||
(一)净利润 | 414,494,296.19 | 34,870,699.34 | 449,364,995.53 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 213,051,948.21 | 213,051,948.21 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -43,560,000.00 | -43,560,000.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 3,284,240.00 | 3,284,240.00 | |||||||
4.其他 | 253,327,708.21 | 253,327,708.21 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 213,051,948.21 | 414,494,296.19 | 34,870,699.34 | 662,416,943.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,844,455.41 | -3,844,455.41 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -3,844,455.41 | -3,844,455.41 | |||||||
(四)利润分配 | -268,563,520.17 | -71,097,155.57 | -339,660,675.74 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -268,563,520.17 | -71,097,155.57 | -339,660,675.74 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,167,667,479.00 | 3,028,225,170.14 | 419,304,661.59 | 2,013,778,856.96 | 487,202,347.17 | 7,116,178,514.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,757,081,321.17 | 324,111,248.77 | 1,130,096,396.40 | 427,779,974.79 | 5,806,736,420.13 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,167,667,479.00 | 2,757,081,321.17 | 324,111,248.77 | 1,130,096,396.40 | 427,779,974.79 | 5,806,736,420.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 68,398,232.06 | 370,708.09 | 275,367,319.41 | 38,637,557.07 | 382,773,816.63 | ||||
(一)净利润 | 521,261,034.59 | 35,063,126.12 | 556,324,160.71 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 68,398,232.06 | 370,708.09 | -12,360,219.38 | 49,555,399.40 | 105,964,120.17 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 66,096,800.00 | 66,096,800.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -9,914,520.00 | -9,914,520.00 | |||||||
4.其他 | 12,215,952.06 | 370,708.09 | -12,360,219.38 | 49,555,399.40 | 49,781,840.17 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 68,398,232.06 | 370,708.09 | 508,900,815.21 | 84,618,525.52 | 662,288,280.88 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -233,533,495.80 | -45,980,968.45 | -279,514,464.25 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -233,533,495.80 | -45,980,968.45 | -279,514,464.25 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,825,479,553.23 | 324,481,956.86 | 1,405,463,715.81 | 466,417,531.86 | 6,189,510,236.76 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙 泳
母公司所有者权益变动表
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,801,750,897.06 | 418,799,881.78 | 1,596,829,139.90 | 5,985,047,397.74 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,167,667,479.00 | 2,801,750,897.06 | 418,799,881.78 | 1,596,829,139.90 | 5,985,047,397.74 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 228,315,527.25 | 248,919,930.64 | 477,235,457.89 | |||
(一)净利润 | 517,483,450.81 | 517,483,450.81 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 228,315,527.25 | 228,315,527.25 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -43,560,000.00 | -43,560,000.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 3,284,240.00 | 3,284,240.00 | ||||
4.其他 | 268,591,287.25 | 268,591,287.25 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 228,315,527.25 | 517,483,450.81 | 745,798,978.06 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -268,563,520.17 | -268,563,520.17 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -268,563,520.17 | -268,563,520.17 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,167,667,479.00 | 3,030,066,424.31 | 418,799,881.78 | 1,845,749,070.54 | 6,462,282,855.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,756,743,737.06 | 324,111,248.77 | 978,164,938.58 | 5,226,687,403.41 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,167,667,479.00 | 2,756,743,737.06 | 324,111,248.77 | 978,164,938.58 | 5,226,687,403.41 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,182,280 | 187,602,776.31 | 243,785,056.31 | |||
(一)净利润 | 421,136,272.11 | 421,136,272.11 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 56,182,280.00 | 56,182,280.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 66,096,800.00 | 66,096,800.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -9,914,520.00 | -9,914,520.00 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 56,182,280.00 | 421,136,272.11 | 477,318,552.11 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -233,533,495.80 | -233,533,495.80 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -233,533,495.80 | -233,533,495.80 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,167,667,479.00 | 2,812,926,017.06 | 324,111,248.77 | 1,165,767,714.89 | 5,470,472,459.72 |
法定代表人: 黄铮 主管会计工作负责人:邹龙赣 会计机构负责人:阙 泳
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司本报告期内依据2008年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测》确定的预测车流量,重新计算了昌九、昌樟(含昌傅段)、昌泰、温厚及九景高速公路、银三角互通立交单位车流量折旧额并自2008年1月开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1、本报告期内公司合并范围的变动及其原因:
(1)、本报告期新增纳入合并报表范围的子公司
报告期内新增纳入合并财务报表范围的子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司,该公司注册资本9182万元。为消除控股股东之控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司与本公司之控股子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司的同业竞争问题,减少关联本公司与控股股东之间的关联交易,本公司2007年12月20日第三届第二十五次董事会会议,审议通过了《关于公司拟受让江西赣粤高速工程有限责任公司15%股权的议案》。2008年4月本公司受让本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司15%股权。股权转让价格以2007年12月31日为基准日评估的该公司净资产价值为依据确定转让价款为1925万元。收购该股权之前本公司和本公司的控股子公司江西赣粤高速公路设备租赁有限公司分别持有该公司股权比例为32.68%、0.61%,2008年4月收购完成后本公司持股比例增至51.28%,因此本公司直接、间接持有该公司股权比例合计为51.89%,该公司成为本公司的控股子公司,2008年4月31日将其纳入本公司合并报表范围。合并前本公司与江西赣粤高速工程有限责任公司同为江西高速公路投资发展(控股)有限公司控制,合并后本公司仍受江西高速公路投资发展(控股)有限公司控制,根据《企业会计准则第20号——企业合并》有关规定,本次合并属于同一控制下企业合并。公司在编制合并财务报表时,对合并资产负债表的期初数及比较报表的项目进行了调整,其中:调增年初资本公积13,084,740.76元,调增年初盈余公积504,779.81元,调减年初未分配利润30,619,854.48元,调增少数股东权益53,616,413.27元。江西赣粤高速工程有限责任公司自合并期初至合并日的主要财务数据:营业收入 16,486,252.27元、净利润-8,371,175.10元、经营活动产生的现金流量净额3,196,921.94元;该公司本期末的净资产为106,346,605.63元,2008年1-6月净利润为- 11,848,772.36元。
(2)、本报告期减少合并报表范围子公司
江西嘉特信工程技术有限公司系本公司子公司江西嘉和监理咨询有限公司的子公司,注册资本300万。2008年2月,根据股权转让协议,江西嘉和监理咨询有限公司对其持有的股权比例为45%,而第一大股东股权比例为55%,因此对其由具有控制权转为具有重大影响,本期不再将其纳入合并报表范围。该公司本期末净资产为5,169,652.34元,2008年1-6月净利润为-2,197,756.29元。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2008-032
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2008年8月15日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦六楼会议室召开,2008年8月4日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知,应到董事11人,实到董事10人,独立董事陈皓萍女士因公未出席会议,委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示了表决意见。会议由董事长、总经理黄铮先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,审议通过如下事项:
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年半年度报告》及其摘要;
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》;
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》;
四、会议以11票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;
五、会议以11票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《董事会授权经理层根据当地人民政府颁布的最低工资标准的文件调整公司职工基础工资的议案》;
公司董事会授权经理层在当地政府部门关于调整最低工资标准的文件颁布实施后,适时对公司职工基础工资标准作相应的调整。
六、会议以11票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设庐山、鄱阳服务区的议案》;
根据江西省高速公路路网服务区规划的要求,为完善昌九、九景高速公路配套设施的建设,改变现有服务区设施落后的现状,公司决定自筹资金投资建设并经营管理庐山和鄱阳服务区。两对服务区投资概算总额约13,903万元,其中庐山服务区投资概算7,934万元,鄱阳服务区投资概算为5,969万元。服务区建设计划于今年8月中旬开工,工期为六个月。
七、会议以11 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于九景高速公路技术改造试验路项目的议案》;
九景高速公路已通车近十年,在车辆荷载以及环境因素尤其是水的作用下,路面病害严重,使用性能大大降低,迫切需要进行技术改造,为探索经验和为后期大修改造作技术准备,2008年公司选择该线路上的两段计10公里作为试验路进行技术改造,项目预算为9,835万元,计划于2008年8月份开工,2008年12月份完成技改试验。
八、会议以11 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<公司投资管理暂行办法>的议案》。
修订完善后的《公司独立董事制度》、《公司审计委员会实施细则》和《公司募集资金管理办法》以及新制订的《公司投资管理暂行办法》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年8月15日