广西桂冠电力股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案:
一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2008年半年度总经理业务报告》。
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2008年半年度报告及摘要》。
三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《广西桂冠电力股份有限公司关于对大股东及关联方占用上市公司资金情况的自查总结报告》。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2008年8月18日
股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2008-045
广西桂冠电力股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》;
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会对2008年半年度报告的审核意见》。
本公司监事会保证公司2008年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2008年8月18日