福建南纺股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议于2008年8月15日上午8:30在莆田市城厢区龙桥东圳西路1539号会议室以现场和通讯方式召开，本次会议的通知已于2008年8月5日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实际到会表决9人、通讯方式表决2人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于更换董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》；
根据公司各专门委员会实施细则的有关规定，本次董事会审议通过公司独立董事陈国宏、肖容绪先生接替任期届满原独立董事陈明森、冯学本先生相应的各专门委员会委员职务，具体名单如下：
董事会战略委员会委员：陈国宏、肖容绪；
董事会审计委员会委员：陈国宏；
董事会提名委员会委员：陈国宏、肖容绪；
经董事会提名委员会全体委员一致选举主任委员：陈国宏。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于汤树生同志职务调整的议案》。
为了增强公司的核心竞争力，加强公司技术产品的开发和创新工作，根据公司总经理提议，经公司董事会提名委员会审核，本次董事会决定聘任汤树生同志为公司总工程师，不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○八年八月十五日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2008-015
福建南纺股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年8月15日上午10:30在莆田市城厢区龙桥东圳西路1539号会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2008年8月5日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司监事会对公司2008年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○八年八月十五日