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      2008 年 8 月 19 日
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    安徽古井贡酒股份有限公司2008年半年度报告摘要
    安徽古井贡酒股份有限公司
    第五届董事会第3次会议决议公告
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    安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告
    2008年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000596 200596   证券简称: 古井贡酒 古井贡B  公告编号:2008-022

      安徽古井贡酒股份有限公司

      第五届董事会第3次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第3次会议通知于2008 年8 月8日以传真、电子邮件方式发出,并于2008 年8月18日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      决议及表决结果如下:

      审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要的议案。

      表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

      此公告

      安徽古井贡酒股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年八月十八日