安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告
2008年08月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:000596 200596 证券简称: 古井贡酒 古井贡B 公告编号:2008-022
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第3次会议通知于2008 年8 月8日以传真、电子邮件方式发出,并于2008 年8月18日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下:
审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十八日