重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2008年第五次（五届十一次）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司五届十一次董事会于2008年8月15日下午在公司三楼会议室召开，董事会会议相关文件已于2008年8月8日以书面和电子邮件通知送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事毕胜先生因公出差未出席本次会议，书面委托董事熊培成先生代为行使表决权。全体监事及部分高管列席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1.审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。
2. 审议并通过《公司章程修正议案》。
根据中国证监会【2008】27号公告以及渝证监发【2008】262号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神，对原公司章程第三十九条进行了修改，修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。
3. 审议并通过《公司董事会议事规则修正议案》。
根据中国证监会【2008】27号公告以及渝证监发【2008】262号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神，对原议事规则第十九条进行了修改，修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《董事会议事规则修正案》。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。
4. 审议并通过《公司股东大会议事规则修正议案》。
根据中国证监会【2008】27号公告以及渝证监发【2008】262号文关于防止资金占用自查自纠工作的文件精神，在原议事规则第十三条后增加一条作为第十四条，后面序号相应顺延，修改的具体内容详见巨潮资讯网上的《股东大会议事规则修正案》。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。
5. 审议并通过《公司2008年度日常关联交易议案》。本议案关联董事回避表决。
表决结果：8票同意、0 票弃权、0 票反对。
6. 审议并通过《公司关联方资金往来管理制度议案》。
该议案详细内容见巨潮资讯网上的《关联方资金往来管理制度》。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。
7.上述议案中：议案2、议案4及议案5需提交公司股东大会审议，董事会决定召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2008年8月19日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2008-020
重庆三峡油漆股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为利用关联方的市场销售渠道，本公司与同受第一大股东控制的重庆三峡油漆化工经营部存在日常业务往来，主要交易内容是该公司为本公司销售各类油漆产品，这种经常性的、持续性的业务往来构成了关联交易。
本公司关联交易的基本情况均已在相关期间半年报、年报中披露，在各定期报告中披露的关联交易情况连同定期报告已在有关董事会上审议通过，但未履行相应的临时披露义务，也未提交股东大会审议。为进一步完善关联交易的决策程序，切实履行信息披露义务，本公司2008年第五次（五届十一次）董事会对公司今年的关联交易框架合同进行了审议，独立董事安传礼、陶长元、黎明认为该交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议，关联董事黄仕焱回避了该项表决，会议通过了该议案。此项交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆三峡油漆化工经营部
注册地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街119号
法定代表人：邹平元
主营业务：零售及批发油漆、化工原料
注册资本：95.36万元
2007年净利润22.20万元，总资产620.69万元
关联关系：重庆三峡油漆化工经营部属本公司原控股股东重庆三峡涂料工业（集团）有限公司子公司。2003年7月18日重庆三峡涂料工业（集团）有限公司所持本公司8602.3078万股国有股（占当时本公司总股本的49.6%），划转由重庆化医控股（集团）公司持有，重庆化医控股（集团）公司成为本公司控股股东。同时，本公司原控股股东重庆三峡涂料工业（集团）有限公司亦划转隶属于重庆化医控股（集团）公司。因此重庆三峡油漆化工经营部与本公司关联关系属同一最终控制人——重庆化医控股（集团）公司控制。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
1. 2007年度关联交易补充说明
本公司关联交易是按照双方购销合同执行，定价政策是按市场价格执行，交易结算方式为银行转帐支票、银行承兑汇票。
2007年度本公司向重庆三峡油漆化工经营部销售油漆产品3523吨，销售金额41,745,586.38元，占本公司销售总额的比例为11.29%。截止2007年12月31日，重庆三峡油漆化工经营部应收货款余额为4,385,052.97元。
2.2008年签订关联交易框架协议
2008年第五次（五届十一次）董事会批准了本公司与关联方重庆三峡油漆化工经营部签定销售金额4,900万元的产品销售框架合同。
本公司与重庆三峡油漆化工经营部销售框架合同
（1）合同签署各方名称：
甲方：重庆三峡油漆股份有限公司
乙方：重庆三峡油漆化工经营部
（2）合同签署日期：2008年7月25日
（3）交易标的、交易价格和交易结算方式：
交易标的：乙方承销甲方4,900万元的油漆涂料货物
交易价格：按市场价格执行
交易结算方式：以支票及承兑汇票结算、滚动付款
（4）合同生效条件和生效时间：
以上销售框架合同经本公司股东大会审议批准后生效。
（5）合同有效期：一年
该关联交易将对上述关联方产生一定的应收账款，从本公司与上述关联方长期的业务往来情况判断，相关应收账款的回收正常，上述关联方经营情况正常，预计不会产生重大的坏账风险。
四、交易目的及对公司的影响
本公司利用关联方多年形成的市场销售渠道和销售网络销售各类油漆涂料产品，达到扩大市场份额，开辟新用户的目的。董事会全体成员认为，该关联交易价格公平合理，有利于公司主营业务的发展。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
独立董事安传礼、陶长元、黎明于2008年8月8日对上述关联交易进行了事前审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议；并于公司2008年第五次（五届十一次）董事会审议该议案时发表如下独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，有利于公司主营业务的发展，定价原则属市场交易价格。合符公开、公平、公正的原则，无损害其他股东权益的行为。上述关联交易不会影响本公司的独立性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1. 本公司2008年第五次（五届十一次）董事会决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 产品销售框架协议
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
2008年8月19日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2008-021
重庆三峡油漆股份有限公司
2008年第三次（五届六次）监事会决议公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会2008年第三次（五届六次）会议于2008年8月15日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关文件已于2008年8月11日以书面和电话方式通知送达全体监事，本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席贾师子先生主持，会议审议如下议案：
一、审议并通过《公司2008年半年度报告及摘要》的议案；
二、审议并通过《公司监事会议事规则修正》的议案。
监事会书面审核意见：
作为重庆三峡油漆股份有限公司监事，经认真审核，我们确认:
1、董事会关于2008年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、报告期公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，维护了广大股东的利益。
4、公司报告期无收购、出售资产情况。
5、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2008年8月19日