天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600535         证券简称：天士力        编号：临2008-022号

　　天津天士力制药股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄及电子邮件等方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2008年8月18日上午9：00以通讯表决方式召开。董事应参加表决9人，实参加表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以书面表决方式一致通过了以下议案：

　　1.《关联交易制度》修订案

　　（该议案需经下一次股东大会审议通过，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　2.《关于调整向英国诺斯维控股有限公司转让所持有的上海天士力药业有限公司股权比例的议案》

　　公司于2008年8月12日发布了临2008-021号《公司转让上海天士力药业有限公司股权比例变更的公告》，该公告中提及的有关公司与英国诺斯维控股有限公司原签订的《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件的终止与重新签订须经公司本次董事会批准后生效。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2008年8月19日