浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议暨召开2008年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2008年8月8日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年8月16日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票加通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2008年半年度报告及报告摘要》获11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的预案》获11票同意，0票反对，0票弃权。
（一）互保情况概述：
1、公司为浙江神鹰集团有限公司（下称“神鹰集团”）不超过20000万元贷款提供等额连带责任互保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，协议尚未签订。
2、公司为浙江富润印染有限公司（下称“富润印染”）不超过10000万元贷款提供等额连带责任互保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，协议尚未签订。
上述担保事项经公司三届董事会十九次会议审议通过，需提交股东大会审核。
（二）被担保人情况：
1、浙江神鹰集团有限公司注册地点：浙江省诸暨友谊路9号；法定代表人：朱百超；信用等级：AAA级；经营范围：针纺织品、丝织品、服装、印刷、包装材料、化工产品（除危险品）的制造加工；经销矿产（除专项规定）、百货、日用杂货、五金交电、化工产品（除危险品）、金属材料、机械产品；企业自产产品及相关技术的进出口业务。
截止2007年12月31日，神鹰集团经审计的资产总额为583,244,584.64元，负债总额为284,707,282.41元，净资产为298,537,302.23元，资产负债率为48.81％；截止2008年6月30日，神鹰集团未经审计的资产总额为655,190,679.24元，负债总额为338,303,780.28元，净资产为316,886,898.96元。神鹰集团2007年度实现营业收入917,667,309.98元，净利润27,790,530.35元；2008年1-6月实现营业收入497,959,876.42元，净利润17,155,132.65元。
2、浙江富润印染有限公司注册地点：诸暨市城南工业区；法定代表人：傅国柱；信用等级：AA级；经营范围：纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机械器材。
截止2007年12月31日，富润印染经审计的资产总额为425,681,552.31元，负债总额为282,513,826.93元，净资产为143,167,725.38元，资产负债率为66.37％；截止2008年6月30日，富润印染未经审计的资产总额为443,144,922.48元，负债总额为316,019,967.29元，净资产为127,124,955.19元。富润印染2007年度实现营业收入249,294,562.10元，净利润35,695,735.91元；2008年1-6月实现营业收入145,327,022.75元，净利润10,775,232.36元。
3、公司与神鹰集团、富润印染无上海证券交易所于2006年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。
（三）董事会意见：
为解决公司经营规模扩大及主要原材料钢材持续大幅涨价引起的资金需求量增加问题,公司与神鹰集团、富润印染友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。公司董事会对神鹰集团、富润印染的资信情况进行了调查,认为神鹰集团、富润印染的资信及盈利状况较好,公司与神鹰集团、富润印染进行互保不会损害本公司的利益。
（四）累计担保数量和逾期担保数量：
截至公告日,公司累计对外担保金额23950万元,无逾期担保事项。
（五）备查文件：
1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、神鹰集团、富润印染的财务报表；
3、神鹰集团、富润印染的营业执照复印件。
三、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》获11票同意，0票反对，0票弃权。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2008年9月5日上午9时
2、召开地点：公司总部
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡2008年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议审议事项
1、关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案；
2、关联交易决策权限与程序规则。
议案2经第三届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。
2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、请股东及股东代理人于2008年9月1—4日8∶00至11∶30、13∶00至17∶30期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会秘书处时间为准）。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。
2、公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良 联系电话：0575-87385602 传真：0575-87214695
（五）授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
1、关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案
□同意 □反对 □弃权
2、关联交易决策权限与程序规则
□同意 □反对 □弃权
委 托 人： 受 托 人：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数：
委 托 日 期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2008年8月16日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2008-012
浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年8月8日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年8月16日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席顾大伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告及报告摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司此次中期报告进行了认真、细致的审核后认为：公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
议案2需提交股东大会审议通过。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2008年8月16日