河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2008年8月5日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2008年8月15日在公司科技大楼3楼会议室召开。应到董事9名，实到8名（独立董事胡坚女士因生病未能出席会议， 委托独立董事李俊玲女士出席,并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经各位董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立抚顺瑞华纤维有限公司的议案》
公司于2008年7月16日在抚顺市产权交易中心通过竞价方式，以5800万元的价格收购了抚顺市望花区国有资产“腈氯纶生产线”（包括房屋建筑物、土地使用权以及相关的技术文件、资料），并与望花区人民政府签署了资产收购协议。为了充分发挥该生产线的特定功能，公司决定以购买该生产线的部分价款4000万元作为注册资本组建成立全资子公司 “抚顺瑞华纤维有限公司”，注册地址：望花区田屯街，法定代表人： 郑桂花，经营范围为：假发用纤维系列产品、纺织用腈氯纶系列产品（包括人造毛皮用纤维）与阻燃活性纤维的科研、生产与销售。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十九日
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2008-009
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年8月15日上午在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席李国芳先生主持，会议通过记名投票表决，分别以3 票赞同，0 票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年半年度报告及其摘要》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案，并对《2008年半年度报告及其摘要》形成如下审核意见：
一、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况；
三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二○○八年八月十九日
股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2008-010
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会发行字（2006）114号文核准，2006年11月10日至11月28日，公司采取非公开发行股票方式向特定对象非公开发行人民币普通股股票3525万股，募集资金总额为人民币34,897.50万元，扣除发行费用814万元后，募集资金净额为34,083.50万元。2006、2007 年度公司已累计使用募集资金总额为19,973万元，2008年上半年，使用募集资金3,354万元,截止2008年6月30日,本次募集资金余额为10,756.50万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、检查、监督、信息披露等方面均作出了具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，认真做好募集资金的计划和安排，募集资金在存放、使用等方面不存在违反有关规定及公司《募集资金管理办法》的情形。
截至2008 年8月15 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 金额（万元） |
| 1 | 许昌县新许路农业银行 | 2240 |
| 2 | 许昌工行营业部 | 5191.5 |
| 3 | 许昌商业银行劳动路支行 | 3325 |
| 合计 | 10756.5 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表： 单位：万元
| 募集资金总额 | 34,083.50 | 本年度投入募集资金总额 | 3,354 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 23,327 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产400万条工艺发条生产线项目 | 13,895 | 13,895 | 100 | 890 | 是 | 否 | ||||||
| 年产300万条化纤发条生产线项目 | 4,973 | 4,973 | 100 | 567 | 是 | 否 | ||||||
| 国内营销网络建设项目 | 4,568 | 486 | 1,036 | 22.68 | 前期投入较大，未产生收益 | 是 | 否 | |||||
| 年产3000吨假发用新型化纤发丝生产线项目 | 10,653 | 2,868 | 3,423 | 32.13 | 项目处于建设期，未产生收益 | 是 | 否 | |||||
| 合计 | — | 34,089 | 3,354 | 23,327 | — | — | 1,457 | — | — | |||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | — | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本次非公开定向发行股票的募投项目不存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十九日