湖北新华光信息材料股份有限
公司第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年8月10日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2008年8月18日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整组织机构设置的议案》
为适应公司经营现状和未来发展需要，优化公司业务流程，提高工作效率，拟将公司业务部门由现在的16个调整为14个，调整后为：公司办公室、党群工作部、证券投资部、人力资源部、财务管理部、审计监察部、营销管理部、品质管理部、生产保障部、技术开发中心、制造一部、制造二部、制造三部、制造四部。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2008年8月19日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2008-11
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年8月18日以通讯表决的方式召开，会议应有5名监事表决，实际表决5名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》
监事会对2008年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于改变募集资金投向的议案》
公司监事会一致认为，公司此次改变募集资金用途程序合法，符合公司和股东的根本利益，同意将其提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2008年8月19日
证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2008-12
湖北新华光信息材料股份有限公司
改变部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称：光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目
镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目
背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目
●新投资项目名称：数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目
●新投资项目投资总量：12880万元
●改变募集资金投向的数量：3759.32万元
●新项目预计完成的时间：2009年
●预计正常投产并产生收益的时间：2009年
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）募集资金使用情况
湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]122号文核准，于2003年10月22日向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.14元，共募集资金17462.93万元人民币（扣除发行费用）。募集资金主要用于建设光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目（以下简称“磁盘微晶玻璃基板项目”）、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目三个项目。
| 序号 | 投资项目 | 计划投资总额 | 其中：计划使用募集资金 | 实际使用募集资金 | 剩余募集资金 | 项目 进度 |
| 1 | 光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目 | 14132.53 | 5310.34 | 2784.83 | 2525.51 | 未完成 |
| 2 | 镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目 | 5205.67 | 5092.87 | 4308.64 | 784.23 | 已完工 |
| 3 | 背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目 | 7059.72 | 7059.72 | 6610.14 | 449.58 | 已完工 |
| 合 计 | 26397.92 | 17462.93 | 13703.61 | 3759.32 |
（二）本次变更的募集资金
本次变更的募集资金共三个部分：
1、公司原计划用于磁盘微晶玻璃基板项目建设的募集资金2525.51万元；
2、已完工项目镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金784.23万元；
3、已完工项目背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金449.58万元。
本次变更募集资金金额为3759.32万元，占募集资金总额的21.5%。
(三)本次变更后的新募集资金投资项目
公司拟变更前述项目的3759.32万元募集资金用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。
公司于2008年8月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于改变募集资金投向的议案》，同意变更3759.32万元募集资金用途，用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。
本次变更募集资金用途对公司的光学玻璃主业的发展具有积极意义，同时将提高公司募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的原则。
该项目经湖北省襄樊市高新技术产业开发区经济贸易发展局核准备案。
二、无法实施原项目的具体原由
磁盘微晶玻璃基板项目由原国家计划委员会以计高技[1999]1490号文批准建设，项目计划总投资14132.53万元，截止目前，已投入募集资金2784.83万元。
在项目实施过程中，由于技术和市场环境的快速变化，公司只完成阶段性投入，募集资金使用效果和效率不佳。经过多年的开发、探索，公司虽在技术、工艺方面取得了一定进展，产品加工主要性能指标已能满足当初设计要求，但因计算机技术发展日新月异，市场对磁盘微晶玻璃基板的技术要求也在飞速提升。技术进步带来市场变化，新产品部分替代磁盘微晶玻璃基板，产生了巨大冲击，公司现在技术不能满足这种变化，与市场需求有一定差距，无法有效开拓市场。另外，客户认证程序复杂、难度极大，公司对客户的开拓付出了最大限度的努力，进行了多次产品认证，由于种种原因，目前尚未取得客户认可。
鉴于以上原因，为有效提高募集资金使用效率，公司决定把计划投入该项目的剩余募集资金投入到数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。
三、新项目的具体内容
新项目名称：数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目
2007年4月23日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案》，相关公告见2007年4月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》的公司临2007-11号公告。
项目建设内容：项目计划投资12880万元。利用现有厂房，建设5条数码类特种光学材料生产线，形成年产数码类特种光学材料2750吨；建设10条光学元件生产线，形成年产数码类特种光学元件6000万件的生产规模。
项目资金来源：项目计划投资12880万元中，拟使用募集资金3759.32万元，其余资金计划通过银行借款和自筹解决。已用于暂时补充流动资金不足的募集资金及时归还，用于建设本项目。
该项目由中国兵器工业规划研究院出具可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容列示如下：本项目正常年销售收入为20500万元，利润总额5183万元，销售税金及附加190万元。本项目全部投资利润率为32.50%，全部投资利税率为33.69%，投资回收期为：（税前）4.49年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。特别是在20世纪90年代以后，随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合，作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进，成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。新兴的光电产品拓展了光学玻璃的应用范围，市场对数码类特种光学玻璃等高档光学玻璃和特殊品质的光学玻璃需求大幅增长，而市场供应却相对不足。因此，建设数码类特种光学玻璃生产线技术改造项目，符合公司的长远发展战略。
（二）风险提示
国内同行业发展速度较快，技术水平在不断提高，生产规模不断扩大，将形成有力的竞争。对策：公司有严格的技术保密制度，注重技术进步和加工水平的提升，与国内高等院校建立并保持合作关系，保证公司生产工艺技术在国内的领先水平。
五、本次变更募集资金用途的程序
本次变更募集资金用途的议案需提交2008年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；
4、数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目可行性研究报告。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2008年8月18日