陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2008年8月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第四届董事会第六次会议于2008年8月17日在公司五楼会议室召开。会议参加表决的董事9人。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过公司2008年半年度报告和摘要；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
2、同意向陕西秦川机械进出口有限公司增加注册资本700万元；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
3、同意出资现金1960万元与陕西秦川机床工具集团有限公司共同出资成立陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司。
表决结果：同意票6票，弃权0票，反对0票。
关联交易表决时关联董事龙兴元先生、刘庆去先生、黄之群先生回避了表决。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2008年8月17日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2008-35
陕西秦川机械发展股份有限公司
与关联方共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年8月17日，陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：“本公司”）召开了第四届董事会第六次会议，同意与本公司的第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（持本公司26.6%股权以下简称“秦川机床工具集团”）共同出资组建“陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司”（以下简称“工程研究公司”）。
上述出资行为构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订本）》之规定，现就有关事项公告如下：
一、关联交易概述
工程研究公司是为加快陕西省精密数控机床工程技术研究中心”（以下简称“工程中心”）的建设步伐，而成立的运营实体。
工程中心依照国家“发展大型、精密、数控装备和数控系统及功能部件”的发展规划，主要以陕西省精密数控机床领域的核心、关键、基础技术和新产品开发为主要研究方向，加强关键共性技术研究，加大基础平台建设，以产学研结合优势实现新产品工程化、推进产业化，促进陕西省精密数控机床行业的迅速发展。
本公司与秦川机床工具集团共同出资成立工程研究公司，其中，本公司出资1960万元现金占新公司注册资本的49%，秦川机床工具集团出资2040万元占新公司51%。
二、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，独立董事认为：（1）成立工程研究公司有利于发挥产学研优势；加快公司精密数控机床基础性课题的研究和创新开发能力的提高；（2）该关联交易的达成体现了公开、公平、公正的市场定价原则，关联董事依照有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则的要求回避了表决，其表决程序符合公司章程及有关法律法规的规定，是合法、有效的；（3）该关联交易公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
三、董事会表决情况
1、本公司董事会已同意出资组建工程研究公司，董事会成员中关联董事回避了表决。
2、上述关联交易已得到独立董事事前认可，并已出具同意意见。
四、关联关系说明和关联人基本情况
秦川机床工具集团是本公司的第一大股东，该公司目前持有本公司26.6%股权。前身是秦川机床厂，1995年12月经陕西省人民政府批准，改制成为国有独资公司。2001年10月经批准实施债转股后，变更为有限责任公司。目前，注册资本7.82亿元，主营业务为机械设备、机床、刀具、工具及检测设备铸件、锻件、工模具制造、减速机、热处理、木器等。
五、交易目的及对本公司的影响
1、工程研究公司是工程中心的载体。通过工程研究公司实现本公司研发平台整合，提升整体研发能力，有利于集中优势研发资源突破重大基础性科研难题。
2、工程研究公司的成立，有利于提高科技人员的积极性，鼓励科技人员大胆创新，有利于重大科研成果产生。
3、工程研究公司市场化运作，使研发与市场结合的更好，公司可以间接申请省、部委等重大科研项目。
4、工程研究公司建在西安，有利于吸引优秀科技人才。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初到披露累计已发生的关联交易如下：除预计2008年与关联人秦川机床工具集团发生日常关联交易金额23,720万元，公司已履行有关信息披露义务。截至披露日，本公司未与关联人秦川机床工具集团发生其他关联交易。
对上述关联交易的实施履行情况，公司将及时履行信息披露义务。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十七日