福建龙净环保股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年8月17日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2008年8月6日以书面方式送达各董事，会议由董事长周苏华先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告正文及摘要》
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据公司整体经营的需要，公司将对控股子公司提供如下担保
1、同意为控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股权）向招商银行高新支行申请人民币3,000万元（叁仟万元）、向交通银行西安分行申请人民币3,000万元（叁仟万元）综合授信额度和向汇丰银行（中国）有限公司西安分行申请200万美元（贰佰万美元）或等值人民币1,373.18万元（壹仟叁佰柒拾叁万壹仟捌佰元）保函授信额度提供连带责任担保，授信期限均为壹年。
2、同意为武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有100%股权）向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元（玖仟伍佰万元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。
3、同意为控股子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司（本公司持有100%股权）向中国光大银行厦门分行申请人民币5,000万元（伍仟万元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。
本次担保总额为人民币21,873.18万元（贰亿壹仟捌佰柒拾叁万壹仟捌佰元）。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2008年8月17日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2008-016
福建龙净环保股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
※ 被担保人：西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股权）、武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有100%股权）、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司（本公司持有100%股权）。
※ 本次担保数量：21,873.18万元。
※ 截止本信息披露日：公司对外担保数量为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.82%，其中（1）对其他法人公司提供的担保金额为2,000万元。（2）本公司对控股子公司提供担保为13,000万元。
※ 截止本信息披露日：无逾期担保
※ 单位：人民币
一、担保情况概述
公司2008年8月17日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于为控股子公司担供担保的议案》，根据公司整体经营的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司向银行申请人民币7,373.18万元、武汉龙净环保工程有限公司向银行申请人民币9,500万元、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司向银行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限均为壹年，上述授信额度由本公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：西安西矿环保科技有限公司；注册地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座7层；法定代表人：王毅；注册资本：7,500万元；经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；与公司的关系：为控股子公司；截止2007年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,080.15万元、负债总额22,550.10万元、净资产16,530.05万元、实现营业收入25,579.14万元、实现净利润1,321.08万元。
2、被担保人：武汉龙净环保工程有限公司； 注册地址：武汉市东湖开发区珞瑜路716号华乐商务中心；法定代表人：黄炜；注册资本：3,000万元；经营范围：大气污染防治设备、水污染防治设备、垃圾焚烧发电设备、粉炭综合利用设备、环保监测仪器、仪表的研发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。与公司的关系：为控股子公司；截止2007年12月31日，该公司经审计的资产总额为11,650.42万元、负债总额6,769.98万元、净资产4,880.44万元、实现营业收入10,665.03万元、实现净利润1,973.44万元。
3、被担保人：福建龙净脱硫脱硝工程有限公司；注册地址：厦门火炬高新创业园轩业楼619室；法定代表人：张原；注册资本：3,735万元；经营范围：大气污染治理包括脱除二氧化硫、氮氧化物、粉尘等有毒、有害气体或固体的工程和技术的研究开发，相关设备的设计制造,大气污染治理相关设备成套，技术咨询与服务；上述项目工程施工的技术支持；环保仪器仪表销售；经营各类商品和技术的进出口。与公司的关系：为控股子公司；截止2007年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,752.38万元、负债总额9,512.25万元、净资产4,240.13万元、实现营业收入4,881.56万元、实现净利润11.39万元。
三、担保内容：
根据公司整体经营的需要，公司将对控股子公司提供如下担保：
1、同意为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向招商银行高新支行申请人民币3,000万元、向交通银行西安分行申请人民币3,000万元综合授信额度和向汇丰银行（中国）有限公司西安分行申请200万元美元或等值人民币1,373.18万元保函授信额度提供连带责任担保，授信期限均为壹年。
2、同意为控股子公司武汉龙净环保工程有限公司向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元综合授信提供连带责任担保，期限壹年。
3、同意为控股子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司向中国光大银行厦门分行申请人民币5,000万元综合授信提供连带责任担保，期限壹年。
本次担保总额为人民币21,873.18万元。
四、董事会意见
根据公司整体经营的需要，同意为控股子公司西安西矿环保科技有限公司、武汉龙净环保工程有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司向银行申请总额为人民币21,873.18万元综合授信额度提供连带责任担保。此次担保行为不属于证监发〖2005〗120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：西安西矿环保科技有限公司、武汉龙净环保工程有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，经营业务活动纳入公司统一管理，经营风险可控，上述担保行为属公司正常经营活动，该担保不会损害公司利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保生效后，公司对外担保累计数量为36,873.18万元，占公司最近一期经审计净资产的33.97%，其中（1）对其他法人公司担保数量为2,000万元。（2）对控股子公司提供担保数量为34,873.18万元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、西安西矿环保科技有限公司、武汉龙净环保工程有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司营业执照复印件；
3、西安西矿环保科技有限公司、武汉龙净环保工程有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司2007年12月31日财务报表；
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2008年8月17日