江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月18日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股权数255,870,280股，占公司有表决权股份总数的49.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事8人,实际出席董事7人，朱伟独立董事因公出差，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由沈华平副董事长主持，会议采用记名表决方式，审议通过了全部议案。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：
1、同意选举许承业先生为公司董事
同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、同意选举卢复元先生为公司监事
同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意255,870,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师鉴证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年8月18日
附：许承业先生、卢复元先生简历
许承业先生，1954年出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间主任，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人、监事会主席。现任春兰（集团）公司副总裁。
卢复元先生，1957年出生，助理经济师。曾任泰州第二机械厂工人、办事员、党总支办公室副主任，春兰（集团）公司党委办办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司企划处科员、主任科员。现任春兰（集团）公司企划处处长。
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-030
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议
公告暨召开2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年8月18日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第五届董事会第十八次会议。会议由沈华平副董事长临时召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事8人，朱伟独立董事因公出差，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权。公司监事列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
一、本次会议均以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
1、因姜鸿先生辞去公司董事长职务，选举许承业先生担任公司董事长（法定代表人）。对姜鸿先生在担任公司董事长期间为公司发展作出的努力表示感谢。
2、因姜鸿先生辞去公司董事职务，同意更换许承业先生为董事会提名委员会委员。
3、同意朱大勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
4、由于朱大勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，同意取消其代行董事会秘书的职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间，同意由董事长代行董事会秘书的职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
5、肖茵女士因退休辞去公司董事、副董事长职务，同意向股东大会推荐季南平先生为公司董事候选人。
6、审议通过关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
二、关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》，董事会通过决议，提请召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间
2008年9月5日上午9:30，会期半天。
2、会议召开地点
春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
3、会议审议事项
（1）审议关于更换董事的议案；
（2）审议关于更换监事的议案。
4、参加人员
（1）公司董事、监事及公司高级管理人员；
（2）2008年8月27日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
5、登记方式
凡参加会议的股东，请于2008年8月28—29日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30持股东账户卡、本人身份证（委托出席者需授权委托书及本人身份证），法人股东持单位证明或股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2008年8月29日前（含29日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。未能按时登记的股东或其委托代理人可凭有效证件参加会议。
6、其他事宜
（1）与会代表交通食、宿费用自理；
（2）联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523－86217958、86663663
传 真：0523－86219729、86663839
电子信箱：clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net
联 系 人：田淼、徐来林
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二○○八年八月十八日
附件一：季南平先生简历
季南平先生，1954年出生。曾任南京军区防化团一营三连士兵，南京军区三一八部队分队长，南京陆军指挥学校教官，省外经贸委外资处科长，香港钟山投资发展有限公司董事兼副总经理，江苏海外企业集团投资部副总经理、总经理。现任江苏海外企业集团总裁助理兼投资部总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券账号： 委托人身份证号：
委托日期：
注:本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-031
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年8月18日在春兰集团泰州宾馆召开了第五届监事会第六次会议，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由刘顺余监事临时召集并主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过：
陶波女士因工作变动原因辞去公司监事职务，同意向股东大会推荐殷德平先生为公司监事候选人。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○○八年八月十八日
附：殷德平先生简历：
殷德平先生，1964年出生，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、办公室负责人、办公室见习副主任、办公室副主任（主持工作）、副厂长，春兰电器有限公司采购中心主任，春兰采购中心副主任，春兰（集团）公司生产供应管理处处长。现任春兰（集团）公司审计处处长。