中国铁建股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
2008年08月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:601186 股票简称:中国铁建 编号:临2008—013
中国铁建股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2008年8月18日以通讯表决方式召开。9名董事对《中国铁建股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》、《中国铁建股份有限公司关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》进行了审议,以记名投票表决的方式通过了会议议案,作出如下决议:
1、审议通过《中国铁建股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《中国铁建股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《中国铁建股份有限公司关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《中国铁建股份有限公司关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
中国铁建股份有限公司董事会
2008年8月19 日