深圳市振业（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：深振业A     股票代码：000006        公告编号：2008-028

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无新增提案的情况；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年8月18日

　　2、召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李永明董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共4人，代表股份110,131,840股，占公司有表决权股份总数的21.71%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、表决情况：审议通过《关于就重新审计2002、2003年度财务报告聘请会计师事务所的议案》，表决结果为同意110,131,840股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广深律师事务所

　　2、律师姓名：余北群

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十九日