新疆友好（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年8月18日在公司六楼会议室召开，公司于2008年8月8日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长聂如旋先生主持，会议审议通过了：
1、2008 年半年度报告全文及摘要
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金事项的议案
表决票9票，赞成票8票，反对票1票，弃权票0票。
董事吴卫投票反对，理由为：不清楚大股东及其关联方占用上市公司资金的事项。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2008年8月18日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2008—012
新疆友好（集团）股份有限公司
业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2．业绩预告情况：□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月份净利润与上年同期相比将减少50%左右。
3．本次所预计的业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩
1．净利润：人民币5271.82万元
2．每股收益：人民币0.1692元
三、业绩预减原因：2007年同期公司出售所持有的新疆城建股份有限公司部分股权，取得投资收益4579.25万元，2008年1-9月期间未有此项收入。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2008年8月18日
新疆友好（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及公司大股东及其
关联企业违规占用上市公司
资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，遵照中国证监会《 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发字「2003 〕 56 号文）的要求，对公司对外担保情况以及公司大股东及其关联企业违规占用上市公司资金情况进行了认真负责的核查，认为公司能够认真执行上述文件的规定，不存在任何大股东及其关联企业违规占用上市公司资金问题，也没有违法违规担保事项的发生。
对公司大股东及其关联企业违规占用上市公司资金和对外担保情况发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2008年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关于公司大股东及其关联企业违规占用上市公司资金事项
报告期内，公司不存在任何大股东及其关联企业违规占用公司资金事项。
独立董事：关志强 于雳 边新俊
2008年8月18日