新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年8月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2008年8月9日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于收购库尔勒市燃气公司的议案
公司目前所属的农业资产盈利能力低，经营业绩不佳，且一直处于亏损状态，鉴于公司目前的经营状况，使公司能够成功转型，增加新的利润增长点，公司拟收购库尔勒市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管线工程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气管网，该资产账面价值为1473万元，最终收购价格以评估机构评估后的评估值为准。此次收购库尔勒燃气公司的资产，将改变公司目前的经营状况，增强公司的盈利能力。库尔勒市燃气公司与我公司没有关联关系，该资产收购不属于关联交易。
独立董事意见：根据董事会提供的有关资料，同意公司拟收购库尔勒市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管线工程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气管网。此次收购库尔勒燃气公司的部分资产，将改变公司目前的经营状况，增强公司的盈利能力。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
随着公司经营业务的变更，原《公司章程》的经营范围已不能满足现有经营业务的开展，为便于今后更好的开展工作，现对公司经营范围作如下调整。
公司原经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营。果酒的生产与销售，房屋租赁。
调整后的经营范围为：
农业，林业，果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售。农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务。食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售。水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。苗木、花卉、饲料的销售。农副产品（专项审批除外）的收购。皮棉经营。果酒的生产与销售，房屋租赁。液化气、天然气及其加气站、液化气及天然气灶具、钢瓶、钢瓶检测。
以上1、2议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日