上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2008年8月8日以书面形式发出通知,并于2008年8月18日上午在公司会议室召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事6人,实到6人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、 《2008年半年度报告和摘要》的议案；
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
二、 《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会对公司内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的议案；
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
三、 《上海豫园旅游商城股份有限公司2008年半年度内部控制检查监督工作报告》的议案；
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
四、《关于修改公司章程》的议案；
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,《上市公司章程指引》（2006年修订），《企业法人登记管理条列》等有关规定,现结合公司实际情况,对《公司章程》（2007年修订）的部分条款进行了修改和补充：
公司注册资本
鉴于公司已于2008年8月7日实施了公司2007年度利润分配方案, 公司注册资本有所变化,拟将《公司章程》：
原：第六条 公司注册资本为人民币604,933,492元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币725,920,190元
公司的经营范围
因公司实际经营需要, 根据《企业法人登记管理条列》有关规定和上海市工商局审核要求, 拟将《公司章程》：
原： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）；食堂（不含熟食卤味），百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订公司募集资金管理办法》的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)等有关法律、法规,结合公司实际情况，特对公司2002年版的《公司募集资金管理办法》进行重新修订。（新修订的《上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年8月20日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2008－046
上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年8月18日在公司会议室召开，会议由监事长费慧林主持，监事会全体监事出席了会议，本次会议审议并通过了以下决议：
1、 审议《2008年半年度报告和摘要》；
3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
2、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会对公司内部控制的自我评估报告》；
3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
3、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2008年半年度内部控制检查监督工作报告》；
3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
4、审议《关于修改公司章程》的议案；
3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于修改公司募集资金管理办法》的议案。
3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年8月20日