上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2008年8月18日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事王庆国因公未能出席，书面委托董事吴建国代为行使董事职权；董事王冰因公缺席。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2008年上半年度经营情况的报告》；
2、审议通过《关于公司2008年半年度报告和摘要》；
3、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4、审议通过《关于控股子公司普惠公司为浦兴公司借款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司银行借款提供RMB8,000万元担保，担保期限不超过壹年。
5、审议通过《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
同意本次公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本5亿元增资到10亿元，本次公司持股比例仍为20%。
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.42%，为公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为44%。故本次增资事项构成关联交易。公司本次向财务公司增资金额约21500万元，增资价格以经评估的净资产为依据。该增资事项经董事会审议通过后由公司经营层具体实施。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
本议案还需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于制订<内幕信息保密制度>的议案》；
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
本议案还需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
9、审议通过《关于2008年第一次临时股东大会增加提案的议案》。
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，同意在2008年第一次临时股东大会上增加提案：《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2008-035
上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年8月18日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事吕军因公未能出席会议，书面委托监事王向阳代为行使监事职权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于2008年半年度报告和摘要》，并出具审核意见如下：
经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○八年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2008-036
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本5亿元增资到10亿元，公司持股比例仍为20%。公司本次增资将出资约21,500万元（以经评估的净资产为依据）。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。
● 公司参与财务公司本次增资，有利于与财务公司保持良好的战略合作，及为公司带来持续稳定的投资收益。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）成立于1998年3月，是经中国人民银行批准成立的、为上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）成员企业提供金融服务的非银行金融机构，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。目前，财务公司注册资本为5亿元。
财务公司为扩大公司经营业务规模，推动公司各项业务的发展，保持稳健发展和稳定的经营收益，增加为浦发集团和浦东新区的重大基础设施建设的筹融资能级，满足浦发集团诸多重大基础设施项目筹融资需求，现拟进行增资扩股。
公司拟对财务公司进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本5亿元增资到10亿元，公司持股比例仍为20%。
二、关联方基本情况
1、关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为44%。故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号
法定代表人：王向阳先生
成立日期：1998年3月9日
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。
目前，财务公司注册资本为5亿元。股权结构为：
| 股东 | 出资（万） | 出资比例 |
| 上海浦东发展(集团)有限公司 | 22000 | 44.00% |
| 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 10000 | 20.00% |
| 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 | 3500 | 7.00% |
| 上海浦东新区劳动创业公司 | 1000 | 2.00% |
| 上海浦东国有资产投资管理有限公司 | 500 | 1.00% |
| 上海张江(集团)有限公司 | 4000 | 8.00% |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 3000 | 6.00% |
| 上海外高桥(集团)有限公司 | 3000 | 6.00% |
| 上海联洋(集团)有限公司 | 3000 | 6.00% |
三、关联交易对本公司的影响
公司通过本次增资财务公司，一方面维持持股比例，为公司带来持续稳定的投资收益。另一方面，更加有利于与财务公司保持良好的战略合作，为公司今后日常资金结算、贷款业务、票据业务，以及金融创新等工作提供有益的支持。
四、董事会表决情况
公司第四届董事会第十四次会议于2008年8月18日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，会议审议了《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。与本次关联交易有关联关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以投票方式一致通过该议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、独立董事的意见
1、本次公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资，是基于公司持续经营之需要，本次增资可以为公司带来持续稳定的投资收益，并与财务公司形成长期稳定的战略合作关系，有利于公司的持续经营。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
六、备查文件目录
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2008-037
上海浦东路桥建设股份有限公司
控股子公司普惠公司为浦兴公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保8,000万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保16,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保累计为19,350万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司（简称“普惠公司”）(公司占股权比例为90%）拟为上海浦兴投资发展有限公司（简称“浦兴公司”）向银行申请不超过8,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
浦兴公司成立于2002年5月，注册资金为13,202.28万元，其中：公司占93.41%的股份，上海方天工程建设有限公司占6.59%的股份。公司经营范围为对道路、公路投资的管理等。
截至2008年6月30日止, 浦兴公司总资产为30,003万元，其中：流动资产为17,911万元，非流动资产为12,092万元；负债合计13,043万元，其中：长期借款5,786万元；所有者权益为16,960万元。资产负债率为43.47%。2008年上半年，浦兴公司实现税后利润261万元。
浦兴公司已投资的BT项目浦兴路辟建工程和软件园三期道路工程已进入回购期。2007年12月及2008年1月浦兴公司与上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会分别签署了三林世博功能区6个市政工程BT项目，合计金额为3.83亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:不超过8,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过壹年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司普惠公司为浦兴公司借款提供担保的议案》，同意普惠公司为浦兴公司借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为19,350万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、 第四届董事会第十四次会议决议；
2、 被担保人最近一期的财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2008－038
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2008年第一次临时股东大会
增加提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于2008年第一次临时股东大会增加提案的议案》,现将有关具体事项公告如下：
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，拟在2008年第一次临时股东大会上增加提案：《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日