900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第五届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议，于2008年8月8日以书面文件送达、传真和电子邮件方式发出通知，并于2008年8月18日在公司会议室（江宁路565号4楼）召开，应到董事8名，实到董事 8名,3名监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2008 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《公司开开品牌（企业、产品）发展战略研究——整合、转型阶段报告》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《公司进一步走向更广阔的市场，完善和创新约束激励机制
---上海雷允上药业西区有限公司战略规划和管理机制创新项目》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
四、审议通过了《公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2008年8月 20日
股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：临2008-020
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2008年8月8日以书面文件送达、传真和电子邮件方式发出通知，并于2008年8月18日在公司会议室（江宁路565号4楼）召开，应到监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了《公司2008 年半年度报告及报告摘要》，表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
公司监事会对公司2008年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
（1）、公司2008年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》，表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会
2008年8月20日