湖北兴发化工集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141         公告编号：临2008—40

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年8月19日在兴山县昭君山庄召开了2008年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东及委托代理人5人，代表股份总额为101449606股，占总股本的40.26%。因公司董事长李国璋先生出差，会议由副董事长孙卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决审议以下议案,审议表决结果如下：

　　以101449606股赞成，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案。

　　三、律师见证情况

　　湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北兴发化工集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议。

　　2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二OO八年八月十九日