山西亚宝药业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新增提案。
山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年8月19日上午9：30在公司九楼会议室召开了2008年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2008年8月19日上午9：30在公司九楼会议室召开，网络投票表决时间为2008年8月19日上午9：30-11：30、下午1:00-3:00。参加本次会议的股东及股东代表共计39人，代表股份72,989,130股，占公司股份总数的46.13%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份49,672,590股，占公司股份总数的31.39%；通过网络投票的股东37人，代表股份23,316,540股，占公司股份总数的14.74%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议，会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过6个月。
同意72,896,330股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对75,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权17,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意68,199,480股，占出席会议有表决权股份总数的93.44%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权4,786,650股，占出席会议有表决权股份总数的6.56%。
三、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意68,196,390股，占出席会议有表决权股份总数的93.43%；反对4,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权4,788,650股，占出席会议有表决权股份总数的6.56%。
四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
同意68,196,390股，占出席会议有表决权股份总数的93.43%；反对4,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权4,788,650股，占出席会议有表决权股份总数的6.56%。
本次股东大会经北京市中勤律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》、《操作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2008年8月20日