武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届十一次会议决议公告
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武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届十一次会议于2008年8月19日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事12人，公司董事尹征先生、李荣华先生因公未能出席，特书面委托董事杨守峰先生代为出席，董事郭唐明先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2008年半年度报告及其摘要
二、防范大股东占用资金制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
三、关联交易公允决策制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
四、关于修改募集资金管理制度的议案
修改后的募集资金管理制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
五、关于重新制定公司信息披露管理制度的议案
重新制定后的信息披露管理制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
六、敏感信息排查管理制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
七、管理层问责制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
八、重大信息内部报告制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
九、关于向武汉市花山信用社申请流动资金贷款的议案
公司决定向武汉市花山信用社申请流通资金5000万元最高额抵押贷款。
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2008年8月19日