广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东方宝龙股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年8月17日在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司总部七楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，董事杨龙江委托杨金朋出席会议并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作出的决议合法有效。
会议由公司董事万沛中先生主持，经会议认真审议，通过以下决议：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案。
选举万沛中先生为公司第三届董事会董事长
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于聘任公司总经理的议案
聘任万沛中先生为公司总经理（兼任）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，万沛中董事回避该表决议案。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据万沛中先生提名，董事会聘任徐建荣先生、王业海先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、关于指定公司副总经理徐建荣先生代行董事会秘书的议案
为了保证公司第三届董事会各项日常工作及对外联系的正常进行,公司指定公司副总经理徐建荣先生代行公司董事会秘书的职责，待其参加上海证券交易所最近一期培训获得董秘任职资格后，公司董事会将正式予以聘任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
有关人员简历详见附件一，公司独立董事意见详见附件二。
特此公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
2008年8月17日
附件一：相关人员简历
万沛中简历：万沛中，男、中国籍、1965 年出生，武汉大学毕业，本科、研究生班。历任云南博森投资有限公司计划经营部经理；湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事会秘书；湖北百佳工贸有限公司董事长；湖北胜世投资有限公司总经理；海南润祥实业有限公司董事长；本公司第三届董事会董事。
徐建荣简历：徐建荣，男，1960年9月出生，研究生学历，毕业于北京师范大学MBA专业。先后任职于江西省安福人民广播电台记者、编辑；江西省司法厅主任科员；海南实验银行常务副行长；哈尔滨百运广告策划有限公司总经理；北京合德利管理咨询有限公司副总经理兼市场总监；山西南娄集团股份有限公司副总经理兼上市办主任。
王业海简历：王业海，男，1963年 3月出生，1986年—1990年武汉大学法学院，1995年—1996年北京大学经济学院，2004—2005年清华大学房地产总裁高级研修班，2005—2007年美国北弗吉利亚大学（MBA）工商管理硕士；先后任海南发展银行三亚支行副行长，北京京亚房地产开发公司总经理 ，泰翔国际集团（外资）海南公司副总经理； 宝名国际集团（外资）海南公司常务副总经理；江苏扬州国际珠宝城有限公司（外资）常务副总裁。
附件二:独立董事意见
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司独立董事意见
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2008年8月17日在公司总部七楼会议室召开第三届董事会第一次会议,会议讨论审议了聘任公司高级管理人员等议案。本人作为独立董事发表意见如下：
1、任职资格合法。经审阅万沛中、徐建荣、王业海的个人履历，未发现有《公司法》第147条的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、聘任程序合法。总经理、副总经理的提名、聘任通过程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经我们了解，万沛中、徐建荣、王业海的教育背景，工作经历，上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位职责要求，有利于公司的发展。
综上所述，我们同意聘任万沛中为公司总经理；徐建荣、王业海为公司副总经理；同意公司董事会指定副总经理徐建荣代行董事会秘书职责，待其参加上海证券交易所最近一期培训获得董秘任职资格后，公司董事会将正式予以聘任。
独立董事签名：罗其安 刘德良
2008年8月17日