宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2008年8月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年8月19日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真、仔细地审阅了公司2008年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，以通讯表决的方式审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2008年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年8月20日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2008-049
宁波华翔电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2008年8月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年8月19日上午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
审议通过《公司2008年半年度报告》及其摘要。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2008年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司
监 事 会
2008年8月20日