金发科技股份有限公司第三届
董事会第十二次会议决议公告暨召开
公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2008年8月8日以书面方式发出，会议于2008年8月18日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、《金发科技股份有限公司2008年半年度报告》。
《金发科技股份有限公司2008年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《金发科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》。
《金发科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司“临2008-36”号公告。
四、《2008年半年度利润分配预案》。
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年上半年，公司实现营业收入3,679,666,782.22元，实现利润总额243,069,035.24元，实现净利润224,945,336.79元，其中母公司实现净利润181,102,509.37元。
公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金18,110,250.94元，未分配利润余额结转入下期。
此项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
五、《2008年半年度资本公积金转增股本预案》。
为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例，同时考虑到本公司与国际同类改性塑料企业相比股本过小，而公司也积累了一定的资本公积金，公司董事会决定以2008年6月30日总股本69,825万股为基数，每10股转增10股。
此项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
六、《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。
因公司实施了《股票期权激励计划》行权事项，行权股份为3694.6万股，并拟实施2008年半年度资本公积金转增股本的方案，公司股本由66,130.4万股增至139,650万股。现决定对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下：
1、《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币66,130.4万元。”
现修订为“公司注册资本为人民币139,650万元。”
2、《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为66,130.4万股，公司的股本结构为：普通股66,130.4万股。”
现修订为“公司股份总数为139,650万股，公司的股本结构为：普通股139,650万股。”
3、《公司章程》第二百三十四条原为“本章程自公司2007年度股东大会通过之日起生效。”
现修订为“本章程自公司2008年第一次临时股东大会通过之日起生效。”
此项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
七、《关于全面修订〈金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
为贯彻上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》（上证上字〔2008〕59号）精神，决定对公司第二届董事会第四次会议审议通过的《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》进行全面修订。
修订后的《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高资金使用效率，根据公司募集资金投资项目的实际建设进度和募集资金的使用情况，公司本次董事会决定从2008年8月19日起，使用募集资金净额中闲置的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的9.69%，并将在2009年2月18日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。
九、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决定公司2008年第一次临时股东大会的会议方式、时间、地点和议题如下：
（一）、会议方式：本次会议采取现场方式举行。
（二）、会议时间：2008年9月8日（星期一）上午9：00-12：00，会期半天。
（三）、会议地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室。
（四）、参会人员：2008年9月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及保荐代表人。
（五）、拟审议事项：
1、审议《2008年半年度报告》；
2、审议《2008年半年度报告摘要》；
3、审议《2008年半年度利润分配方案》；
4、审议《2008年半年度资本公积金转增股本方案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
（六）登记办法：凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东账户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书）于2008年9月3日－4日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到本公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可以用传真或信函方式登记。
（七）注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（八）联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室。邮编：510520 电话020－87037333 020-87011288 传真：020－87037827
电子信箱(E-mail)： ir@kingfa.com.cn
联系人：罗小兵 彭治江
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2008年8月20日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席金发科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-35
金发科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年8月8日以电话、电子邮件方式发出通知，于2008年8月18日在公司120会议室召开，应到监事5人,实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
一、《金发科技股份有限公司2008年半年度报告》。
二、《金发科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》。
三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、《2008年半年度利润分配预案》。
五、《2008年半年度资本公积金转增股本预案》。
六、《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。
七、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的投资计划，公司决定于2008年8月19日起使用募集资金中闲置的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金将用于偿还公司前期的流动资金借款及生产经营周转，是公司主业经营的需要。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2008年8月20日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-36
金发科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2007年7月12日,公司公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】176号文核准。公司于2007年7月19日刊登招股意向书，向社会公开增发人民币普通股（A股）2303万股，发行价格为36.98元/股，募集资金总额为85,164.94万元，扣除保荐及承销费和其他发行费用2,615万元后，实际募集资金净额为82,549.94万元。截至2007年7月27日止，上述募集资金已全部存入经公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由深圳大华天诚会计师事务所“深华（2007）验字904号”验资报告验证。
以前年度已累计使用募集资金44,405.54万元，2008年上半年使用募集资金16,351.98万元，支付银行手续费0.32万元，截止2008年6月30日，公司公开增发所募集的资金余额为22,010.45万元(包括募集资金银行存款利息218.35万元)。公司除将尚未使用的募集资金中的6500万元用于补充流动资金外，其余资金以及募集资金银行存款利息218.35万元均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
2005年3月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
2007年7月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意设立4个募集资金专用账户（开户行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行，账号：3602028929200173288；开户行：中国银行股份有限公司广州白云支行，账号：845014078628093001；开户行：中国民生银行股份有限公司广州天河北支行，账号：0327014170000115；开户行：深圳发展银行广州分行越秀支行，账号：11000865225280）。
截至2008年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额（万元） |
| 1 | 深圳发展银行广州分行越秀支行 | 11000865225280 | 15,490.68 |
| 2 | 中国银行股份有限公司广州白云支行 | 845014078628093001 | 6.01 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | 360202892900173288 | 7.22 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司广州天河北支行 | 0327014170000115 | 6.54 |
| 合 计 | 15,510.45 | ||
注:上述募集资金余额不包括用于补充流动资金的6500万元。
3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况
募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人广发证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金专户多方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，部分条款比上海证券交易所的要求更加严格,该协议的主要条款如下：
（1）金发科技本次增发新股募集资金计划使用总额82,549.94万元，上述专户仅用于公司本次募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）商业银行按月（每月7日前）向金发科技出具对账单，并抄送保荐人广发证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（3）金发科技一次从商业银行任何一方专户中支取的金额达到人民币2000万元以上（低于上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中要求的5000万元）的，或者累计从上述募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币10000万元（低于募集资金净额的20％）或10000万元的整数倍数的，该专户所属银行方应当及时以传真方式知会保荐人，同时提供专户的支出清单。
（4）金发科技授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（5）商业银行连续三次未及时向保荐人抄送对账单或向保荐人及其他三方银行通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，金发科技可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
金发科技股份有限公司
2008年8月18日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 82,549.94 | 本年度投入募集资金总额 | 16,351.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 60,757.52 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目 | 19,894.78 | 4,036.23 | 17,421.77 | 87.57% | 3,564.96 | 是 | 否 | |||||
| 对上海金发科技发展有限公司增资 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00% | 1,103.13 | 是 | 否 | |||||
| 通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目 | 17,291.82 | 3,710.60 | 10,696.36 | 61.86% | 870.90 | 是 | 否 | |||||
| 改性聚苯醚技术改造项目 | 19,584.05 | 7,100.79 | 9,741.79 | 49.74% | - | 是 | 否 | |||||
| 完全生物降解塑料技术改造项目 | 8,400.70 | 1,504.36 | 2,897.60 | 34.49% | - | 是 | 否 | |||||
| 合计 | — | 85,171.35 | 16,351.98 | 60,757.52 | — | — | 5,538.99 | — | — | |||
募集资金使用情况对照表（续表）
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | / |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | / |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从2006年开始通过自筹资金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资15,602.62万元。募集资金到位后，公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 为提高资金使用效率，根据公司募集资金投资项目的实际建设进度和募集资金的使用情况，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，决定从2007年8月7日起，用募集资金净额中暂时闲置的8,200万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流通资金的募集资金占实际募集资金净额的9.93%，截止2008年1月31日，公司已经按照董事会决议的要求，将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6,500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的7.87%，截止2008年8月1日，公司已经按照董事会决议的要求，将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | / |
| 募集资金其他使用情况 | / |