中茵股份有限公司六届十一次董事会决议公告

　　证券代码：600745 证券简称：ST天华 编号：临2008-046

　　中茵股份有限公司六届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中茵股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会会议于2008年8月 18日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、《关于调整公司内部管理机构的议案》

　　根据公司重组后主营业务由服装生产加工业务转变为房地产开发业务的实际情况,为进一步加强公司管理,公司决定调整内部管理机构,在公司原有部门基础上增设策划部、预算部和销售部三个房地产业务管理部门。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《公司募集资金管理规定》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　三、《公司敏感信息收集、保密及披露制度》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、《公司2008年半年报及摘要》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　

　　中茵股份有限公司董事会

　　二00八年八月二十日