南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2008年8月18日下午15：00在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年8月8日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2008年半年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案；
为提高开发区综合配套能力，解决进区企业的员工住宿问题，同意公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程。工程预计总造价为3,500万元，预计实现毛利300万元。
因委托方为公司控股股东，该次交易构成关联交易。关联董事马利女士回避了此项议案的表决，其他非关联董事一致同意此项议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2008-017号
南京新港高科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：本公司接受南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期工程、四期工程，因南京新港开发总公司是公司控股股东，故此次交易构成了关联交易。
● 关联人回避事宜：关联方董事马利女士回避了此项表决，6名非关联董事一致同意此项议案。
● 交易对上市公司的影响：本项关联交易预计实现毛利人民币300万元，对公司的财务状况不构成重大影响。
一、关联交易概述
公司接受南京新港开发总公司的委托，承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期工程（包括两幢员工公寓楼及其附属设施，建筑面积约12,000平方米）、四期工程（包括三幢员工公寓楼及其附属设施，建筑面积约18,211平方米）。
二、关联方介绍
南京新港开发总公司是公司控股股东，持有公司118,595,877股，占公司总股本的34.46%。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为马利女士，注册资本为126,363.5万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
三、关联交易的基本内容
为提高开发区综合配套能力，解决进区企业的员工住宿问题，公司从发挥自身从事园区建设的经营优势出发，接受南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程，预计造价为3,500万元，预计毛利为300万元。此次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联方董事马利女士回避了此项议案的表决，6名非关联董事一致同意此项议案。
四、交易对公司的影响
本项关联交易预计实现毛利300万元，对公司的财务状况不构成重大影响。
五、独立董事意见
公司三名独立董事事前均认可该项交易，认为此项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司此项关联交易。
六、备查文件
1、公司第六届第三十二次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月二十日