安阳钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2008年8月8日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知及相关材料。会议于2008年8月18日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、《公司2008年半年度报告及摘要》
2008年1—6月底公司实现营业收入200.68亿元，利润总额7.96亿元，净利润5.86亿元，同比分别增长88.45%、17.11%、25.96%。每股收益达到0.25元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司申请银行综合授信额度》
公司原向金融机构申请不超过35亿元人民币贷款授信额度于2008年10月24日到期。随着公司“十一五”规划工程项目的陆续完工，公司产能规模进一步扩大，存货储量及成本大幅度提高，为保证公司生产经营资金需求，现重新向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大银行、广发银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行和浦发银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度，签定合同期限为两年。同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内借款所需要的担保合同及相关文件的权力。该议案需经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2008年8月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2008—18号
安阳钢铁股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2008年8月8日向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关材料。会议于2008年8月18日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司2008年半年度报告及摘要》和《公司申请银行综合授信额度》两项议案。
监事会认为：
1、上半年公司紧紧抓住钢材市场需求活跃的良机,克服原燃材料价格高位攀升的不利因素,精心组织生产,完善配套工艺,提速品种研发,创新管理体制,生产经营取得了良好业绩。《公司2008年半年度报告及摘要》真实准确完整地反应了公司2008年上半年生产经营情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、随着公司“十一五”规划工程项目的陆续完工，公司产能规模进一步扩大，原材料、半成品、产成品等储备量及库存成本大幅度升高，原有的金融机构贷款授信额度已满足不了公司资金需要，为保证公司生产经营资金需求，重新向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度，期限为两年。《公司申请银行综合授信额度》是符合公司生产经营和发展建设需要的。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2008年8月18日