浙江东日股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年 8月8日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2008年 8月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5 人，实际到会董事4人，独立董事钟晓敏先生因事不能出席，授权独立董事张建平先生代为投票表决，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持，
会议审议并一致通过了以下议案：
一、 审议通过《公司2008年半年度报告》全文及摘要。（报告全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
二、 审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
为落实《关于公司专项治理活动的整改情况报告》，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，加强对公司经营运作的监督和指导，鉴于公司第四届董事会独立董事成员前期发生变动，公司决定将董事会下属战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整后各专业委员会成员如下：
战略委员会——委员：郑念鸿先生（董事长）、周前先生（董事）、钟晓敏先生（独立董事）3人组成。
主任委员：郑念鸿
审计与风险管理委员会——委员：张建平先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。
主任委员：张建平
提名委员会——委员：钟晓敏先生（独立董事）、张建平先生（独立董事）、周前先生（董事）3人组成。
主任委员：钟晓敏
薪酬与考核委员会——委员：张建平先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。
主任委员：张建平
三、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》
为提高科学决策水平，把握发展战略，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本工作条例，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会工作条例》
为完善公司治理结构，加强审计有效监督，健全内部控制，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本工作条例，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《董事会提名委员会工作条例》
为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作条例，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》
为完善激励约束机制，加强薪酬与考核管理。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本工作条例，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《公司2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述七项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二00八年八月十八日