北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年8月7日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出，会议于2008年8月20日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司9名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、曲春红、张守才、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席会议并表决。公司全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
一、关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案
公司为北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请500万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
二、关于曲春红女士辞去公司财务总监的议案
三、关于聘任胡一元先生为公司财务总监的议案
附：胡一元简历
胡一元，男，1974年3月生，会计师。1994年9月至1998年6月就读于郑州航空工业管理学院会计系（本科），2005年9月至2007年6月就读于安徽财经大学（在职研究生）。1998年7月至2002年4月在合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部任会计；2002年5月至2003年4月任合肥协力仪表有限公司财务部经理；2003年5月至2006年10月任荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理；2006年10月至2007年10月任重庆美意电器有限公司财务总监；2007年12月至2008年8月任安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2008年8月20日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2008-019
北京动力源科技股份有限公司
为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）
本次担保金额：人民币500万元
截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为1000万元。
截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请500万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号
法定代表人：张守才
注册资本：5123.99万元人民币
经营范围：模块电源的研发、生产和销售。
与本公司关系：本公司的控股子公司。
股权比例：本公司持股100%。
截至2008年6月30日，迪赛奇正资产总额13523.72万元，负债总额7061.8万元（其中短期借款1000万元，无一年内到期的长期负债），净资产6461.92万元。2008年上半年实现主营业务收入6092.6万元，净利润135.82万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币500万元
四、董事会意见
公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年8月19日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币为1000万元，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2008年8月20日