南京银行股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○八年八月十九日下午在南京市金陵江滨国际会议中心酒店会议楼一楼江滨厅召开。林复董事主持了会议，会议应到董事15人，实到董事14人。其中罗强董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代为投票，列席的监事及高管人员共11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于选举林复先生为南京银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会提名及薪酬委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》规定，现提名裴平、白世春、罗强三位董事为公司第五届董事会提名及薪酬委员会委员。
三、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会风险管理委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》规定，现提名韩诚、章宁、谢华礼、颜延、裴平五位董事为公司第五届董事会风险管理委员会委员。
四、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》规定，现提名谢满林、徐益民、韩诚三位董事为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员。
五、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会发展战略委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》规定，现提名白世春、王海涛、谢华礼、林复、章宁五位董事为公司第五届董事会发展战略委员会委员。
六、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》及《股份制商业银行公司治理指引》，现提名颜延、晏仲华、唐富春三位董事为公司第五届董事会审计委员会委员。
七、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议《南京银行股份有限公司行长2008年上半年度工作报告》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
九、关于审议《南京银行股份有限公司2008年半年度报告及摘要》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十、关于设立宜兴市村镇银行的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
为积极拓展跨区域经营新模式，有益探索金融业务新区域，实现本行发展战略和可持续发展的目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《村镇银行管理暂行规定》和其他有关规定，公司结合区域状况并经过充分调研，作为主办银行与其他投资者共同发起设立宜兴市村镇银行，注册资本为不超过1亿元人民币，本行的股权比例为注册资本的50%。
十一、关于设立投资银行部的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十二、关于调整购置公司总部办公大楼的议案
同意9票；弃权3票；反对3票。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司公司治理自查报告与整改计划》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司与其他关联方资金往来情况的自查报告》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
南京银行股份有限公司公司治理自查报告与整改计划和南京银行股份有限公司与其他关联方资金往来情况的自查报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
附件一：董事长林复简历
附件二：董事会秘书汤哲新简历
南京银行股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
附件一：
南京银行股份有限公司第五届董事会董事长简历
| 姓 名 | 林复 |
| 性 别 | 男 |
| 出 生 年 月 | 1956年1月 |
| 政 治 面 貌 | 中共党员 |
| 学 历 | 大专 |
| 职 称 | 高级会计师 |
| 2001.09- 2007.01 南京市商业银行 董事长、党委书记 2007.01- 南京银行 董事长、党委书记 | |
附件二：
南京银行股份有限公司第五届董事会董事会秘书简历
| 姓 名 | 汤哲新 |
| 性 别 | 男 |
| 出 生 年 月 | 1961年5月 |
| 政 治 面 貌 | 中共党员 |
| 学 历 | 大专 |
| 职 称 | 高级经济师 |
| 2003.09-2007.01 南京市商业银行 董事会秘书 2007.01- 南京银行 董事会秘书 | |
股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－019
南京银行股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2008年8月19日上午以现场方式在南京市金陵江滨国际会议中心酒店召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由陈胜利监事提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于选举陈胜利监事担任公司第五届监事会监事长的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名公司第五届监事会提名委员会委员的议案；
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》规定，现提名裘愉昇、谢南、郭家林三位监事为公司第五届监事会提名委员会委员。
同意7票；弃权0票；反对0票。
三、关于提名公司第五届监事会审计委员会委员的议案；
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》规定，现提名余新平、裘愉昇、王家宝、朱峰四位监事为公司第五届监事会审计委员会委员
同意7票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
六、关于修订《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司监事会巡视制度（试行）》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
八、关于更改公司监事会部分文件名称的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
九、关于审议《南京银行股份有限公司二OO八年半年度报告及摘要》的议案。
会议对公司2008年半年度报告发表书面意见如下：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；
3、所有参与半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
同意7票；弃权0票；反对0票。
南京银行股份有限公司监事会工作制度、南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则、南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则、南京银行股份有限公司监事会巡视制度（试行）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
附件：监事长陈胜利简历3
南京银行股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十九日
附件：
南京银行股份有限公司第五届监事会监事长陈胜利简历
| 姓 名 | 陈胜利 | 民 族 | 汉 |
| 性 别 | 男 | 学 历 | 本科 |
| 出生日期 | 1947年8月 | 政治面貌 | 中共党员 |
| 职 称 | 高级经济师 | ||
| 主要工作经历： | |||
| 2003年 12月 至 今 南京银行股份有限公司 监事长 | |||
| 1996年 6月--2003年 12月 南京市政府 副秘书长 政策研究室主任 | |||
| 1993年 5月--1996年 6月 南京市统计局 局长、党组书记 | |||
| 1992年 4月--1993年 5月 南京市江宁县政府 副县长 | |||
| 1990年 8月--1992年 4月 南京市计委 副主任、党组成员 | |||
| 1987年 1月--1990年 8月 南京市委政策研究室 副主任 | |||
| 1986年 6月--1987年 1月 南京市委政策研究室 秘书处 处长 | |||
| 1985年 3月--1986年 6月 南京市委政策研究室 副处长 | |||
| 1978年 5月--1985年 3月 南京市计委综合处 副处长 | |||
| 1968年 12月--1978年 5月 金湖县劳动锻炼、县委政工组 干部 | |||