武汉道博股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2008 年8月9 日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2008 年8 月19日在公司会议室召开，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、 审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司2007年年度报告中将凤凰花园项目部定义为特殊目的主体，系对新会计准则理解存在偏差，现予以更正。凤凰花园项目部不属于特殊目的主体，但由于公司能对其实施控制，仍纳入合并报表范围，因此更正仅涉及财务报表中个别项目的调整，对公司经营业绩并无影响。经武汉众环会计师事务所审计更正后的2007年度合并资产负债表、母公司资产负债表、母公司利润表如下：
合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,023,619.80 | 5,415,610.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 149,950.21 | 7,107,316.58 |
| 预付款项 | 39,405,000.00 | 215,557.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,844,603.19 | 63,265,044.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 49,832,870.18 | 16,699,244.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,346.00 | |
| 流动资产合计 | 115,256,043.38 | 92,773,119.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 141,745,533.54 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 107,303,273.85 | 112,269,953.34 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 124,999.87 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,111.12 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 107,303,273.85 | 254,172,597.87 |
| 资产总计 | 222,559,317.23 | 346,945,716.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,550,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,611,996.65 | |
| 预收款项 | 59,007,518.70 | 1,999,669.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 817,434.29 | 2,710,008.41 |
| 应交税费 | 16,448,126.68 | 5,239,126.19 |
| 应付利息 | 31,090,918.42 | 24,843,745.35 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,119,128.14 | 129,494,448.07 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,500,000.00 | 136,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,777,096.00 | 1,777,096.00 |
| 流动负债合计 | 162,760,222.23 | 320,726,090.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 |
| 负债合计 | 175,888,137.64 | 333,854,005.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 104,444,000.00 | 104,444,000.00 |
| 资本公积 | 109,769.27 | 109,769.27 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 6,943,130.06 | 6,943,130.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -67,115,953.57 | -94,264,247.71 |
| 未确认投资损失 | -12,803,515.94 | |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 44,380,945.76 | 4,429,135.68 |
| 少数股东权益 | 2,290,233.83 | 8,662,575.32 |
| 所有者权益合计 | 46,671,179.59 | 13,091,711.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,559,317.23 | 346,945,716.91 |
母公司资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,668.21 | 316,420.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 39,405,000.00 | |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,179,143.89 | 5,931,536.48 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 44,922,812.10 | 6,247,957.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 116,625,372.03 | 208,055,755.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,310,555.29 | 11,939,878.02 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 126,935,927.32 | 219,995,633.02 |
| 资产总计 | 171,858,739.42 | 226,243,590.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,550,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 817,434.29 | 1,634,018.64 |
| 应交税费 | 1,538,050.61 | 1,518,380.61 |
| 应付利息 | 31,090,918.42 | 24,843,745.35 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 75,055,334.77 | 62,272,087.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,500,000.00 | 136,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,777,096.00 | 1,777,096.00 |
| 流动负债合计 | 159,778,834.09 | 237,095,327.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,127,915.41 | 13,127,915.41 |
| 负债合计 | 172,906,749.50 | 250,223,243.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 104,444,000.00 | 104,444,000.00 |
| 资本公积 | 109,769.27 | 109,769.27 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 6,943,130.06 | 6,943,130.06 |
| 未分配利润 | -112,544,909.41 | -135,476,552.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,048,010.08 | -23,979,652.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 171,858,739.42 | 226,243,590.44 |
母公司利润表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,525,266.97 | 3,523,132.21 |
| 财务费用 | 9,220,960.50 | 12,017,735.89 |
| 资产减值损失 | 1,686,370.21 | 2,140,712.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,740,022.03 | 31,952,780.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,307,424.35 | 14,271,199.80 |
| 加：营业外收入 | 1,624,218.50 | |
| 减：营业外支出 | 11,913,092.02 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,931,642.85 | 2,358,107.78 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,931,642.85 | 2,358,107.78 |
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《武汉道博股份有限公司2008年半年度报告及摘要的议案》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二00八年八月二十一日
证券简称：ST道博 证券代码：600136 编号：临2008—037号
武汉道博股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2008年8月9日以传真或电子邮件方式通知各位监事，会议于2008年8月19日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司2007年年度报告中将凤凰花园项目部定义为特殊目的主体，系对新会计准则理解存在偏差，现予以更正。凤凰花园项目部不属于特殊目的主体，但由于公司能对其实施控制，仍纳入合并报表范围，因此更正仅涉及财务报表中个别项目的调整，对公司经营业绩并无影响。
监事会认为：上述会计差错更正符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，监事会同意董事会进行会计差错调整的意见。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《武汉道博股份有限公司2008年半年度报告及摘要的议案》。
监事会审议通过该议案并认为：1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2008年半年报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二00八年八月二十一日