浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年8月19日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2008年半年度报告及摘要》。
《2008年半年度报告摘要》（公告编号：2008-050）刊载于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2008年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。
《2008年1-6月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制流程和决策机制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
《公司内部审计制度》详见于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2008-051）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2008-053）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。
《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的公告》（公告编号：2008-052）详见于2008年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行杭州市萧山支行申请授信的议案》。
公司为了经营发展需要，拟向中国银行杭州市萧山支行申请6000万元的授信业务，期限一年，并授权董事长郭明明向中国银行杭州市萧山支行全权办理所需授信事宜，受权人有权与中国银行杭州市萧山支行接洽办理有关手续，并有权在公司的借款申请书、借款合同等授信文本上签字，由此产生的一切债务由我公司承担全部经济及法律责任。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2008年8月20日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-051
浙江东南网架股份有限公司
关于为成都东南钢结构有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司成都东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行成都分行申请提用总额度4,500万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币4,500万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币4,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南钢结构有限公司
注册资本：12500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）
截至2008年6 月30日，成都东南钢结构有限公司总资产147,871,810.68元，总负债为23,881,873.53元，净资产为 123,989,937.15元，资产负债率为16.15%,实现营业收入0元，营业利润-988,405.60元，净利润-1,043,405.60 元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其100%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司成都东南钢结构有限公司在上海浦东发展银行成都分行办理综合授信人民币4,500万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币4,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司成都东南钢结构有限公司目前资产负债率较低，需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度4500万元的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度4500万元的综合授信业务提供连带责任担保。
五、保荐机构意见
保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为37865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的41.88%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、 备查文件
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2008 年8月20日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-052
浙江东南网架股份有限公司
关于为广州五羊钢结构有限公司
流动资金授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。
公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟与招商银行广州五羊支行订《短期流动资金贷款合同》，向其流动资金贷款5000万元。公司拟与招商银行广州五羊支行签订《保证合同》，为广州五羊钢结构有限公司的该项贷款提供保证担保，担保期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.54万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：周观根
经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。
截至2008年6月30日，广州五羊钢结构有限公司总资产17,373.15万元，总负债8,619.62万元，2008年1—6月实现营业收入5,570.83万元，营业利润827.93万元；净利润623.68万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其90%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行广州五羊支行贷款流动资金5000万元，并同意为该项贷款提供保证担保，担保期限为一年。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行广州五羊支行流动资金贷款5000万元提供保证担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为控股子公司广州五羊钢结构有限公司的流动资金贷款提供保证担保。
五、保荐机构意见
保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为37865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的41.88%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2008 年8月20日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-053
浙江东南网架股份有限公司
关于继续运用部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟再次使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年8月23日起到2009年2月24日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司2008年2月23日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过公司以总额不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月27日起到2008年8月28日止。公司已于2008年8月15日，将4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司首次公开发行股票募集资金净额45,559.08万元，减去预计截至2009年2月底投入募集资金项目总额在25,000万元以内的资金，减去实际募集资金净额超过项目投资计划部分10,502.58万元（已经经过第二届第十二次董事会表决通过补充流动资金），将有约10，000万元处于闲置。
独立董事张旭、张少龙、汪祥耀发表了独立意见，认为公司第三届董事会第七次会议《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》提出以不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；同时募集资金专用帐户中留存在募集资金可以保证截至2009年2月底的募集资金建设项目的资金需求，募集资金投资项目按计划进度正常推进不会造成不利影响。同时公司拟进行的上述募集资金运用履行了深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定的募集资金使用的相关程序, 我们同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
保荐机构第一创业证券有限责任公司发表了专项意见，《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，认为公司以不超过4,500万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过6个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年8月20日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-054
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的会议通知于2007年8月9日以传真或电子邮件的方式发出，2007年8月19日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，委托出席监事1名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2008年半年度报告及摘要》。
经监事会认真审核，认为董事会编制和审核2008 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
经监事会认真审核，认为公司拟使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年8月23日起到2009年2月24日止，到期归还到募集资金专用账户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会
2008年8月20日