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      2008 年 8 月 21 日
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    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2008年半年度报告摘要
    攀钢集团四川长城特殊钢股份
    有限公司第六届董事会
    第三十一次会议决议公告
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    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
    2008年08月21日      来源：上海证券报      作者：
    　　股票简称：长城股份     股票代码：000569     编号：2008-037

    　　攀钢集团四川长城特殊钢股份

    　　有限公司第六届董事会

    　　第三十一次会议决议公告

    　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十一次会议，于2008年8月20日以通讯方式召开。会议审议了全部议案，通过了以下决议：

    　　一、审议通过了《2008年半年度总经理工作报告》

    　　同意11票，反对0票，弃权0票。

    　　二、审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》

    　　同意11票，反对0票，弃权0票。

    　　三、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

    　　同意11票，反对0票，弃权0票。

    　　同意支付中瑞岳华会计师事务所半年度报告审计费用人民币二十二万元整。

    　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    　　二OO八年八月二十日

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