四川国栋建设股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第六会议于2008年8月19日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王春鸣先生主持，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
1、公司《2008年半年度报告》及其摘要；
9票同意， 0票反对，0票弃权。
2、同意投资100万美元在美国硅谷成立国栋美国分公司，计划在美国寻求符合条件的美国本土强化地板或人造板的工厂，以投资、合资或者购买合并的方式在美国建厂，通过让国栋产品在美国精加工成为终端商品直接在美国销售，并部分返销回中国，以此提高国栋产品的品牌附加值，大幅调整国栋产品在省内及国内的市场份额，同时达到把国栋国内的产品销往美国市场的目的；
9票同意， 0票反对，0票弃权。
3、聘任万培为公司专职证券事务代表；
9票同意， 0票反对，0票弃权。
万培同志简历见附件一。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2008年8月21日
附件一、万培同志简历如下：
万培，男，28岁，中共党员，大学学历。1998.9-2001.8在成都市双流县太平粮油公司担任会计工作，2001.9-2003.7就读于四川大学经济管理专业，2003.9-2005.7就读于西南交通大学会计学专业，2005.7-2005.9在成都浦川贸易有限公司担任会计工作，2006年1月加入公司，先后担任公司财务部会计、财务总监助理，现任公司稽查部副部长。