浙江钱江生物化学股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 委托贷款银行：嘉兴市商业银行
2、 借款方：扬州市中远房产有限公司
3、 委托贷款金额：最高额度2000万元人民币
4、 委托贷款期限：一年
5、 委托贷款利率：年利率20%
一、 委托贷款概述
扬州市中远房产有限公司注册资本为6000万元，我公司出资2400万元，占
注册资本的40%。现因生产经营资金紧缺，需借款5000万元人民币，以保证二期300亩土地的房地产项目顺利实施。2008年7月15日，公司五届九次董事会决议，我公司以自有资金5000万元人民币委托中信银行海宁支行贷款给扬州市中远房产有限公司，年利率为20%，贷款期限为一年。
2008年8月18日，本公司与扬州市中远房产有限公司、嘉兴市商业银行签署了委托贷款合同，公司将自有资金2000万元委托嘉兴市商业银行贷款给扬州市中远房产有限公司，委托贷款期限一年。
二、 贷款方基本情况
贷款方名称：扬州市中远房产有限公司
注册地：江都市浦江路国土苑1号楼
注册资本：6000万元
法定代表人：宋光曙
经营范围：房地产开发、销售
因本次委托贷款构成了关联交易，根据有关规定，公司于2008年8月5日
召开了2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。
三、 委托贷款的主要内容
1、 委托贷款金额：最高额2000万元人民币
2、 委托贷款用途：流动资金
3、 委托贷款期限：一年
4、 委托贷款利率：年利率20%
四、 委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款
给扬州市中远房产有限公司，以提高公司的资金效率。
扬州市中远房产有限公司的第一大股东宋光曙愿以其出资额2500万元的股权，占注册资本的41.7%，按比例折算的净资产为3977万元，第三大股东海宁市纺织机械厂愿以其出资额800万元的股权，占注册资本的13.3%，按比例折算的净资产为1272元，合计净资产为5249万元的股权作质押为此项委托贷款作担保。使本次委托贷款风险得到控制。
本次委托贷款对本公司的整体效益提升有着积极意义。
五、 备查文件
1、 公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、 本公司与扬州市中远房产有限公司、嘉兴市商业银行签署的委托贷款合同文本。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年8月21日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—028
浙江钱江生物化学股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司五届十一次董事会会议于2008年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2008年8月9日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事八名，公司董事长马炎先生委托副董事长周纪文先生代为出席会议并行使表决权，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。受公司董事长马炎先生委托，副董事长周纪文先生主持了会议，董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司控股股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司控股股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年8月21日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—029
浙江钱江生物化学股份有限公司
五届十一次监事会决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司五届十一次监事会会议于2008年8月19日在公司会议室召开，会议通知于2008年8月9日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席范克森先生主持了会议。监事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会全体人员对2008年半年度报告全文及摘要进行了认真审议，确认所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实完整。
二、审议通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2008年8月21日