招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第三次会议的通知于2008年8月8日书面送达各位董事，会议于2008年8月19日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
1、关于《招商局能源运输股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要的议案；
11票赞成、0票反对、0票弃权
2、关于提名尹永利先生为独立董事候选人的议案；
11票赞成、0票反对、0票弃权
3、关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案。
提议2008年9 月10日（星期三）下午在深圳蛇口明华国际会议中心C座7楼召开2008年第二次临时股东大会，审议以下事项：
(1) 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案。
11票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
二〇〇八年八月二十日
附：尹永利先生简历
尹永利，现年六十八岁，现任中国石化上海石油化工股份有限公司第六届监事、中国电子集团控股有限公司（00085.hk）独立董事，曾任中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事、天华会计师事务所管委会主任。尹先生在中国石油化工行业有超过三十五年的工作经历，历任山东胜利炼油厂财务科副科长、科长，齐鲁石油化工公司副总会计师，中国石油化工总公司计财部总会计师，中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任。一九九八年十一月起担任实华审计事务所所长，二○○一年九月起担任中瑞华恒信会计师事务所董事长，二○○四年六月起任华证会计师事务所董事长。尹先生长期从事财务、审计工作，具有丰富的财务管理和企业审计经验。尹先生于一九六四年毕业于山东财经学院，具有大学学历。有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2008[18 ]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开2008年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2008年8月19日召开，会议决定于2008年9月10日召开公司2008年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）召开时间
本次会议的开始时间为2008年9月10日（星期三）下午3点15分。
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室。
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式，其中董事选举采取累积投票制度。
（五）出席对象
1．截止2008年9月4日（星期四）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
(1) 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案。
上述议案内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
股东大会就上述第1项议案需采取累积投票方式表决。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2008年9月9日上午9点至下午5点，2008年9月10日上午10点至12点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远、王向阳
会议联系电话：021－63234803 0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701室
邮政编码：518067
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人/本公司出席2008年9月10日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室举行的招商局能源运输股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
1、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案 | |||
2、对下列议案采取累积投票方式表决如下：
| 序号 | 议案 | 表决情况 |
| 1 | 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案； | |
| 1.1 选举尹永利先生为公司第二届董事会独立董事 | 同意 票 |
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。