东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600656         证券简称：ST方源     公告编号：临2008-77

　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第四次会议于2008年8月19日上午在广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六经济开发区兴发南路西四街1号公司总部会议室召开。本次会议于2008年8月13日以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议应到董事9人，实到6人。出席会议的董事有：麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、蒋根福先生、孙坚先生、李龙先生等6位董事。董事汤剑平先生、麦穗勋先生因公未能出席，委托董事许志榕先生代为行使表决权；独立董事姜治云先生因公未能出席，委托独立董事孙坚先生代为行使表决权；会议有表决权总数为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长麦校勋先生召集并主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、会议以8票赞成、1票弃权（蒋根福董事），审议并通过《东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008年半年度报告》及摘要。蒋根福董事弃权理由为：从兰溪的角度看，公司财务信息不对称；公司与兰溪市政府的关系有待加强。

　　详细内容敬请参阅上海证券交易所网站。

　　2、会议以9票赞成，审议并通过《东莞市方达再生资源产业股份有限公司内部控制半年度自我评估报告》。

　　详细内容敬请参阅上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会

　　二OO八年八月二十日