内蒙古远兴能源股份有限公司
四届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2008年8月19日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议通知于2008年8月14日以书面方式发出，应到董事9名，实到6名，3名董事办理委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权，牛伊平董事委托杨红星董事出席会议并代为行使表决权，贺占海董事委托戴连荣董事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于核销坏账的议案》；
公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收帐款进行核销。本次核销的坏帐金额为435.19万元，已计提坏账准备435.19万元，净额为0万元。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司增资及公司承担连带责任的议案》；
同意公司签署公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司《增资认股协议》，由新进股东Resource lnvestment(H.K) Limited单方面增加注册资本，即注册资本由5,000万元增加至7,143万元。出资比例由原来的本公司持股47%，上海证大投资发展有限公司持股28%，内蒙古博源控股集团有限公司持股25%，变更为本公司持股32.9%，Resource lnvestment(H.K) Limited持股30%，上海证大投资发展有限公司持股19.6%，内蒙古博源控股集团有限公司持股17.5%。
本次增资Resource lnvestment(H.K) Limited认购价款为3.236亿元，认购股权为30%，溢价部分计入博源煤化工公司的资本公积金。
博源煤化工公司及公司原有股东，即本公司、上海证大投资发展有限公司、内蒙古博源控股集团有限公司及博源煤化工公司对Resource lnvestment(H.K) Limited本次增资协议的履行承担连带责任。同时，博源煤化工公司将公司目前和将来购得的所有设备作为抵押物对违约责任提供担保。
本次增资为新进股东单方面增资，该股东与本公司及本公司股东不存在关联关系，因此本次增资不属于关联交易。但因本次增资涉及承担协议履行的连带责任，因此需经本公司股东大会批准。
详细公告公司将在本次增资相关文件材料完善后刊登。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司及参股公司担保的议案》；
同意公司为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯分行天骄支行壹亿叁仟肆佰万元人民币（13,400万元）流动资金贷款提供担保，期限一年。同时为该公司在交通银行内蒙分行东胜支行申请的陆仟万元人民币（6,000万元，其中50%质押）的银行承兑汇票提供担保，期限一年。
同意公司为参股公司内蒙古远兴江山化工有限公司首期项目建设贷款提供最高额贰亿玖仟万元（29,000万元）人民币担保，期限五年，在此范围内授权公司董事长审批。
该公司首期项目计划申请的贷款额度为59,000万元人民币，其中由浙江江山化工股份有限公司按持股比例提供30,000万元人民币的贷款担保。
上述担保事项需经公司股东大会批准后实施。
详见《关于公司为控股子公司及参股公司担保的公告》。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高管人员变动的议案》；
同意黄江先生辞去公司副总经理职务的申请，聘任陈立先生为公司副总经理。
陈立简历：陈立，男，1972年6月生，研究生学历。1997年2月参加工作，历任海南证大资产管理有限公司研究员，南方证券有限公司研究员、交易员，上海证大投资集团能源事业部副经理，现任内蒙古远兴能源股份有限公司总经理助理。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2008年第七次临时股东大会的议案》。
会议定于2008年9月5日（星期五）上午9点，召开公司2008年第七次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2008年第七次临时股东大会的通知》。
以上三、四项议案需经公司2008年第七次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—066
关于公司为控股子公司及参股公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司拟为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化公司”公司持股88.76%）在中国农业银行鄂尔多斯分行天骄支行壹亿叁仟肆佰万元人民币（13,400万元）流动资金贷款提供担保，期限一年。
同时为该公司在交通银行内蒙分行东胜支行申请的陆仟万元人民币（6,000万元，其中50%质押）的银行承兑汇票提供担保，期限一年。
公司于四届十八次、四届二十一次董事会，2008年第一次、第四次临时股东大会审议通过的本公司和本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司为苏天化公司合计19,000万元的贷款提供的担保均未实施。
2、公司拟为参股公司内蒙古远兴江山化工有限公司（以下简称“远兴江山”公司参股49%）首期项目建设贷款提供最高额贰亿玖仟万元（29,000万元）人民币担保，期限五年，在此范围内授权公司董事长审批。
该公司首期项目计划申请的贷款额度为59,000万元人民币，其中由浙江江山化工股份有限公司按持股比例提供30,000万元人民币的贷款担保。
上述担保事项独立董事已出具独立意见，并经出席四届二十五次董事会审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古苏里格天然气化工有限公司
1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：12,116万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
6、与公司的关系：苏天化为本公司控股子公司，公司持股88.76%；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有苏天化公司11.24%的股份。
7、公司经营状况：截止2007年12月31日，苏天化资产总额66,408.59万元, 负债总额35,086.99万元，净资产31,321.61万元，净利润14,466.57万元。
（二）内蒙古远兴江山化工有限公司
1、公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：郭旭日
4、注册资本：20,000万元
5、经营范围：化工及能源产品的研发、生产和销售；对外供热、供电。
6、公司股东：远兴江山是由本公司与浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）共同投资设立的有限责任公司，江山化工持股51%，本公司持股49%。
该公司控股股东江山化工是浙江省经济建设投资公司控股的国有上市公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售，现有二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺(MA)、二甲基乙酰胺（DMAC）、环氧树脂和合成氨等系列产品，通过与美国杜邦公司合作，其中DMF和DMAC，生产规模、技术水平和产品质量均处于全球和全国领先水平。2002年4月，江山化工及其产品DMF被浙江省经济贸易委员会列入《浙江省培育发展100个市场占有率居全国第一有竞争力的拳头产品及骨干企业名单》。
江山化工是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、2003年首批“浙江省诚信示范企业”、浙江省“五个一批”重点骨干企业、浙江省高新技术企业、2006年度深圳交易所中小版20强第8位、2006年被评为全国化工500强第238位。
7、远兴江山投资项目介绍：
公司计划分期建设200kt/a二甲基甲酰胺、180kt/a甲胺、70kt/a合成氨及配套装置。首期报批100kt/a二甲基甲酰胺，90kt/a甲胺、70kt/a合成氨项目已获内蒙古发改委以内发改工字[2008]577号《关于远兴江山年产10万吨二甲基甲酰胺项目备案的通知》批准立项，项目于2007年8月开工建设，计划于2009年上半年投产试车，首期项目计划总投资为77000万元。
主要产品二甲基甲酰胺（简称DMF），以甲醇为原料，主要用作PU浆料的溶剂、电子覆铜板溶剂、药物合成的反应溶剂、合成纤维纺丝与合成树脂的溶剂、感光化学品发色剂的溶剂，广泛应用于腈纶、聚氨酯、医药、染料、农药等行业。
该项目将对延伸甲醇下游产业链，提高产品附加值具有极其重要的意义。
三、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：为苏天化公司流动资金贷款担保金额19,400万元人民币；为远兴江山首期项目贷款担保最高金额29,000万元人民币。
3、其他：上述担保计入对外担保总额的数据，以上述两公司实际完成的贷款额度计算。
四、担保理由
1、苏天化公司自2005年置换入上市公司后，经济效益显著，是本公司的重要利润来源之一，2007年3月开工建设的该公司15万吨甲醇扩能技改项目，目前已进入联动试车阶段，本次贷款主要用以苏天化公司购买原材料补充流动资金不足。
2、远兴江山利用江山化工拥有设计、建造、运转DMF 和甲胺工厂的技术和完善的DMF 销售网络及丰富的DMF 销售经验，以及我公司拥有的甲醇和其他配套生产装置而建设的DMF等项目，有利于本公司甲醇产品的就地转化，延伸产业链，提高产品附加值，为公司股东创造更多的利益。
远兴江山目前项目已进行到关键时期，本次贷款主要为解决项目建设资金不足，加快项目建设进度。
五、独立董事意见
1、内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司控股企业，是公司重要的利润组成部分，本次贷款主要是为购买原材料不足，补充流动资金不足。
内蒙古苏里格天然气化工有限公司发展态势良好，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。
2、内蒙古远兴江山化工有限公司实施的DMF等项目，有利于本公司甲醇产品的就地转化，延伸产业链，提高产品附加值，有利于为公司股东创造更多的利益。本次担保为公司按持股比例与浙江江山化工股份有限公司共同提供担保责任，有利于项目建设的进度。
3、同意上述担保事项。上述担保事项需经公司临时股东大会审议通过。
六、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314 万元；对控股子公司提供
的担保为58,406万元；累计对外担保总额71,702万元，占最近一期经审计净资产的58.62%。因本次对外担保单笔担保金额已超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2008 年第七次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年八月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—068
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开
2008年第七次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会四届二十五次会议研究审议的部分议案须提请公司股东大会审议。因此，公司董事会建议，本公司2008年第七次临时股东大会于2008年9月5日（星期五）上午9：00，在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。
一、会议主要议程：
1、《关于公司为控股子公司及参股公司担保的议案》；
2、《公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司增资及公司承担连带责任的议案》。
二、出席会议对象：
1、截止2008年8月29日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
三、登记办法：
凡出席公司第七次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、登记时间：
2008年9月4日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
五、登记地点：
鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。
六、其它事项：会议预期一天，交通食宿费自理。
邮政编码：017000
联系电话：0477-8539874
传 真：0477-8539874
联 系 人： 王强 裴志强
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年八月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00八第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 授权审议事项 | 委托人授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案1、《关于公司为控股子公司及参股公司担保的议案》； | |||
| 议案2、《公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司增资及公司承担连带责任的议案》。 | |||
委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。
委托人身份证号（或营业执照号）：
受托人身份证号：
委托人证券账户号：
受托人（签字）：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—069
内蒙古远兴能源股份有限公司
四届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年8月19日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议通知于2008年8月14日以书面方式发出，应到监事5名，实到监事4名（李长虹监事委托李良忍监事出席并代为行使表决权，）符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明亮先生主持。经与会监事认真审议并举手表决，通过如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于核销坏账的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二ＯＯ八年八月二十一日