四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年8月19日在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：谭志红、罗俊、罗诚、兰翔、何永祥、陈华明、李杰、吕必会、窦林强、孙会璧、刘枞、罗明星、李政、向前。杨承斌董事因工作原因未能出席会议，书面授权委托罗俊董事代为行使表决权。监事会主席周刚、监事肖铭、梁成义和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭志红主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下议案：
一、2008年半年度报告及摘要。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
二、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
三、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
四、《四川西昌电力股份有限公司外派董事、监事、高级管理人员管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
五、《四川西昌电力股份有限公司员工招聘管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
六、公司2008年下半年至2009年上半年贷款计划：
公司2008年下半年至2009年上半年到期贷款明细表
| 序号 | 借款银行 | 借款时间 | 到期时间 | 项目用途 | 借款金额（万元） | 抵押或担保 |
| 1 | 中国工商银行凉山州分行营业部 | 2007年11月 | 2008年11月 | 购电 | 4390.00 | 公司以自有资产作贷款抵押物。 |
| 2 | 2008年3月 | 2009年3月 | 购电 | 6790.00 | ||
| 3 | 凉山州商业银行 | 2007年12月 | 2008年12月 | 补充流动资金 | 1500.00 | 凉山州中小企业担保公司为公司提供保证担保。 |
| 4 | 光大银行成都分行 | 2008年1月 | 2008年7月 | 补充流动资金 | 1800.00 | 公司以自有资产作贷款抵押物。 |
| 合计 | 14480.00 |
由于目前公司维持生产经营、基本建设的各项支出，资金比较紧张，为适应公司业务发展的需要，满足公司各项经营活动对公司资金的需求，上述贷款到期后，在14480万元上下浮动10％的额度内，公司拟向现借款银行继续申请办理转贷等手续，其担保方式、抵押物原则不变。贷款期限和贷款利率授权公司经营管理层根据具体情况确定，同时授权公司财务部在有管辖权的工商行政登记机关办理上述贷款的相关资产抵押登记手续。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
七、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。（详见西昌电力临2008—20号公告《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
表决情况：15票同意，通过本项议案。
上述第二、三、六共计三项议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2008年8月19日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2008-20
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第五届董事会第十八次会议同意，本公司定于2008年10月14日（星期二）在西昌市召开2008年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、会议时间：2008年10月14日上午9时，会期半天；
二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
三、会议表决方式：现场表决。
四、审议事项：
1、公司向中国建设银行股份有限公司凉山分行申请流动资金贷款的议案，本议案经2008年6月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过（详见西昌电力临2008—15号《第五届董事会第十六次会议决议公告》）；
2、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
3、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》；
4、公司2008年下半年至2009年上半年贷款计划。
五、出席会议人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员，董事会邀请的其它人员；
2、截止2008年10月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2008年 10月13日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于10月13日下午4：30）。
3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2008年8月19日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2008-21
四川西昌电力股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年8月19日在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会监事4人，实到3人，监事会主席周刚、监事肖铭、梁成义出席了会议。辛荣辉监事因工作原因未能出席会议，书面授权委托肖铭监事代为行使表决权。会议由监事会主席周刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下项议案：
一、2008年半年度报告及摘要。
二、监事会关于公司2008年半年度报告及摘要的审核意见：
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—〈半年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，公司监事会认真审核了公司2008年半年度报告及摘要后，发表审核意见如下：
1、公司2008年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司2008年上半年的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2008年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》；
四、《四川西昌电力股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》；
五、《四川西昌电力股份有限公司外派董事、监事、高级管理人员管理制度》；
六、《四川西昌电力股份有限公司员工招聘管理办法》；
七、公司2008年下半年至2009年上半年贷款计划（详见西昌电力临2008—19号《第五届董事会第十八次会议决议公告》）；
上述第三、四、七共计三项议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2008年8月19日