健康元药业集团股份有限公司
三届二十六次董事会决议公告
暨召开2008年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司三届二十六次董事会会议于2008年8月20日上午10：00在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《2008年半年度报告及其摘要》
2、《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》：
①、同意本公司为焦作健康元生物制品有限公司向中国农业发展银行焦作市分行营业部（以下简称：农发行焦作营业部）办理流动资金贷款，提供期限为一年，人民币金额壹亿元以内连带责任保证担保。具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以农发行焦作营业部批准的方案为准。
②、同意本公司为上海浦东发展银行郑州分行大学路支行对焦作健康元生物制品有限公司期限为一年，最高为人民币叁仟伍佰万元的贷款提供连带责任保证担保。
鉴于本公司为焦作健康元生物生物制品有限公司前次提供担保的3亿元港币贷款（公告编号为临2008-014）即将放款，如此笔贷款放款后，将会使其资产负债率超过70%，为此依谨慎性原则，此次本公司为其提供贷款担保提交公司股东大会审议批准。
3、《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》：
同意定于2008年9月9日上午10点召开本公司2008年第三次临时股东大会，现将会议通知如下：
（一）、会议召开日期及时间：2008年9月9日（星期二）上午10:00
（二）、会议地点：深圳市南山区高新区北区健康元药业集团大厦3号会议室
（三）、会议审议事项：《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》
本议案将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）、会议方式：现场投票
（五）、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员；
2、于2008年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司董事会聘请的见证律师。
（六）、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。（附件一）。
2、登记时间：2008年9月4日至5日
上午9:00—11:30; 下午1:30-5:00
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
4、联系人：黄瑾、万建平
5、联系电话：0755-86252311
6、传真：0755—86252398
（七）、其他事项：本次股东大会为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年八月二十二日
附件一：
健康元药业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决权，具体行使内容如下：
| 委托人 （签名或盖章） | 委托人 身份证号码 | ||||
| 持有股数 | 股东号码 | ||||
| 受托人 | 受托人 身份证号码 | ||||
| 委托时间 | 股东联系 方式 | ||||
| 受托事项 | |||||
| 表决内容 | 投票指示 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 议案 | 《关于健康元药业集团股份有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》 | ||||
注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2008-030
健康元药业集团股份有限公司
三届十四次监事会会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届十四监事会会议于2008年8月20日上午11：00在健康元药业集团大厦2号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《对<2008年半年度报告及其摘要>发表意见》。监事会认为： 本公司编制的《2008年半年度报告及其摘要》）编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2008年半年度的经营管理及财务状况，参与半年度报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2、《对<关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案>发表意见》。监事会认为：本公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司提供人民币壹亿叁仟伍佰万元的贷款提供连带责任保证，履行了本公司对外担保的相关程序, 且风险可控。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年八月二十二日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2008-031
健康元药业集团股份有限公司
关于为焦作健康元生物制品
有限公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）
●本次担保及其累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元提供人民币1.3亿元的贷款连带责任保证担保。含本次担保，本公司已累计为其担保数量为港币3亿元及人民币2.35亿元。。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日含本次担保，本公司可执行的对外累计公告担保数量为人民币6.35亿元、港币3亿元，实际执行并承担责任的对外担保人民币2.3亿元。
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期的情况；焦作健康元亦无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述：
本公司三届董事会二十六次会议于2008年8月20日审议通过了《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》，本公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元提供人民币1.35亿元的贷款连带责任保证担保，具体明细如下：
1、本公司为焦作健康元向中国农业发展银行焦作市分行营业部（以下简称：农发行焦作营业部）办理流动资金贷款，提供期限为一年，人民币金额1亿元以内连带责任保证担保。具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以农发行焦作营业部批准的方案为准；
2、本公司为焦作健康元向上海浦东发展银行郑州分行大学路支行对期限为一年，最高为人民币3,500万元的贷款提供连带责任保证担保。
本次担保为本公司第三次为焦作健康元担保，前两次分别为经公司三届十一次董事会于2007年5月30日审议通过并公告《关于向焦作健康元提供授信额度担保的议案》为其提供不超过1亿元授信额度提供连带责任担保，公告编号为临2007-018；及经公司三届二十次董事会于2008 年4 月25 日审议通过并公告《关于天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》，本公司为其提供港币3亿元的贷款担保，同时本公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司股份提供质押担保，公告编号为临2008-014号及临2008-28号。前述两笔担保截至公告日，实际执行担保金额为人民币8,000万元。
焦作健康元与本公司间接参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司之间互为对方总金额不超过1亿元人民币贷款提供担保，公告编号为临2008-020号及临2008-025号。截至公告日，尚未执行提供相应互保。
本公司此次为焦作健康元提供担保，焦作健康元截至2008年7月31日资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保行为不需要提交公司股东大会批准。
但鉴于本公司为焦作健康元前次提供担保的3亿元港币贷款（公告编号为临2008-014）即将放款，如此笔贷款放款后，将会使焦作健康元资产负债率超过70%，为此依谨慎性原则，此次本公司为其提供贷款担保提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况：
被担保人：焦作健康元
注册地点：河南省焦作市万方工业区
股权结构：本公司持有其75%的股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：中外合资经营企业
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要财务状况：
截至2007年12月31日，焦作健康元经审计的资产总额为人民币70,512.94万元，负债总额人民币41,650.13万元，净资产人民币28,862.81万元。
截至2008年7月31日，焦作健康元未经审计的资产总额为人民币73,628.22万元，负债总额人民币 45,037.43万元，净资产人民币28,590.80万元，2008年1-7月份累计净利润-272.02万元。
三、独立董事及董事会意见
独立董事认为，本公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元提供人民币1.35亿元整的贷款提供连带责任保证，贷款为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司为焦作健康元提供连带责任保证。
董事会认为，被担保公司为本公司子公司，已于去年正式投产并销售7-ACA产品，本年上半年其主营业务营业收支基本相抵经营前景良好，担保风险可控，为焦作健康元担保不会损害本公司的利益。
四、本公司对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，含本次担保，本公司在有效期内的对外累计公告担保数量为人民币6.35亿元、港币3亿元，其中为控股子公司累计公告担保数量为人民币5.35亿元及港币3亿元，焦作健康元与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保1亿元。根据按照本年7月31日外汇牌价基准价折人民币合计8.9795亿元，占本公司最近一期经审计净资产的30.99%。
截至公告日实际执行并承担责任的对外担保人民币2.3亿元，占本公司最近一期经审计净资产的7.94%。
本公司无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届二十六次董事会决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年八月二十二日