新湖中宝股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600208        证券简称：新湖中宝         编号：临2008-53

　　新湖中宝股份有限公司第六届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2008年8月18日以书面传真方式发出通知，会议2008年8月21日以通讯方式召开。会议应签字董事九名，实签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年半年度报告及摘要。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对新湖中宝股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意入股瑞安新湖小额贷款股份有限公司并作为主发起人的决议》。

　　瑞安新湖小额贷款股份有限公司注册资本20000万元人民币，本公司投资4000万元人民币，占总股本的20%。

　　本公司将根据小额贷款公司运作进度及时披露进展公告。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　二OO八年八月二十一日