河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：600559         股票简称： 老白干酒         编号：2008--014

　　河北衡水老白干酒业股份有限

　　公司第三届董事会

　　第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年8月20日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2008年8月8日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石静霞女士因工作原因未能到会。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　与会董事一致认为：公司2008年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2008年上半年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年八月二十日