上海联华合纤股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司五届二十八次董事会于2008年8月20日下午在上海新东纺大酒店会议室召开。公司董事会共有11名董事， 7名董事出席了会议，李建华董事委托屠红霞董事代为出席并表决；章建新董事委托贾春荣董事代为出席并表决，孔庆江独立董事委托许永斌独立董事代为出席并表决，徐飞独立董事委托胡建绩独立董事代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。公司董事经认真审议，形成决议如下：
一、董事会以11票赞同，审议通过了上海联华合纤股份有限公司2008年度中期报告全文及摘要；全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
二、董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司敏感信息排查制度》；全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
三、董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司信息披露事务管理制度》（2008修订稿）；全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
四、董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2008年8月22日
股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤 联华B股 编号：临2008-016
上海联华合纤股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司五届九次监事会议于2008年8月20日下午在上海新东纺大酒店会议室召开举行。公司监事会共有5名监事，其中4名监事出席了会议，杜海江监事委托朱惠峰监事代为出席并表决。符合《公司法》及本公司章程关于监事会召开的有关规定。公司监事经认真审议，形成决议如下：
公司监事会以5 票赞同, 票弃权审议通过了公司2008年度中期报告全文及摘要。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
监事会
2008年8月22日