上海万业企业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600641     证券简称：万业企业         公告编号：临2008-028

　　上海万业企业股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2008年8月21日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议会议全票通过了《关于向昊源公司进行增资的议案》。

　　公司拟与北京中科恒基投资有限公司（以下简称“中科恒基”）签署增资意向书,出资人民币2.25亿元对中科恒基下属全资子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（以下简称“昊源公司”）进行增资。增资后昊源公司注册资本由人民币1亿元增加到2亿元，其中公司占45%，中科恒基占55%。在完成对昊源公司的审计和尽职调查后，公司将与中科恒基正式签订增资协议。

　　昊源公司主营煤炭生产、销售和洗选业务，拥有昊源煤矿、广远露天煤矿和宝诚煤矿三个煤矿和一个洗煤厂，并拥有煤炭经营资格证。三个煤矿均位于乌海市主焦煤区，保有资源储量合计不低于4000万吨，煤种为炼焦用煤。其中昊源煤矿和广远露天煤矿的采矿权许可证、煤炭生产许可证和煤炭安全生产许可证等生产经营证照齐全。宝诚煤矿为昊源公司原有白云乌素煤矿经内蒙古国土资源厅批准整合相邻的两个煤矿而成。目前宝诚煤矿正在进行项目技改方案设计，预计宝诚煤矿在2008年底可以获得新采矿权证。公司洗煤厂设计生产能力60万吨/年。

　　与会董事一致认为此举是公司根据既定战略向矿业投资领域迈出的实质性一步。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月22日