上海东方明珠（集团）股份有限公司
第六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于2008年8月11日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于临时召开第六届三次董事会会议的通知。会议于2008年8月21日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人，实到14人，其中董事张大钟因出差未出席本次会议。监事会成员列席了本次董事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《 上海东方明珠（集团）股份有限公司2008年半年报》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司公告临2008-026）及《关于聘任刘斌同志为公司证券事务代表的提案》。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2008年8月22日
附：刘斌同志简历
刘斌，男，1981年09月生，硕士研究生。2008年1月起在上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室工作。
证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2008-026
上海东方明珠（集团）股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
上海东方明珠（集团）股份有限公司于2007年12月20日向社会公开增资发行6,497.89万股A股，增发募得资金总额是1,077,999,951.00元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）后, 募集资金净额为1,042,394,009.59元；经立信会计师事务所有限公司验证，上述募集资金已于2007年12月26日全部到帐，并存放于东方明珠募集资金专用账户。截止到2008年6月30日为止，东方明珠增发资金专户余额为630,812,975.47元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
上海东方明珠（集团）股份有限公司制定了《上海东方明珠（集团）股份有限公司募集资金管理制度》；公司与保荐人﹑银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求进行操作和监管。
三、本年度募集资金的实际使用情况
由于公司募集资金实际到位时间比计划到位时间晚，故募集资金投资项目的启动、执行、达到预定可使用状态的日期也相应顺延。2008年上半年，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资六个项目。本报告期公司共投入募集资金41,463.21万元，主要使用情况如下：
1、 收购东方有线网络10％股权。该项目总投资1.67亿元，本报告期投入募集资金16,766.00万元。该项目已投入完毕。
2、 收购山西太原有线50％股权。该项目总投资2.2亿元，本报告期投入募集资金225,760,000.00元，该项目已投入完毕。
3、 投资上海地铁电视项目。该项目正处于商务谈判阶段。
4、 投资地面数字电视“户户通”项目。该项目总投资1.6亿元，本报告期投入募集资金3,000万元做为注册资金，为该项目成立上海东方明珠数字电视有限公司，该公司目前处于商业运作模式的研究之中，已进入设备采购商洽阶段。
5、 东方明珠电视塔下球体改造项目。该项目总投资2.113亿元，本报告期累计投入募集资金417.41万元，募集资金余额为20,777.00万元（含利息收入），本报告期资金主要投向于下球体和新增区域的改建，该项目的改建工程在按计划实施之中。
6、 增资上海东方明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目。该项目总投资1.2亿元，本报告期累计投入募集资金1,703.8万元，募集资金余额为10,301.13万元，本报告期资金主要投向：400客位游览船，已处于建造收尾阶段，计划9月份投入营运；候船码头已建造完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照《发行报告书》承诺的项目使用，没有变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告，临时公告进行了及时﹑真实﹑准确﹑完整的披露。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2008年8月22日
附：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 107,799.99 | 本年度投入募集资金总额 | 41,463.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 41,463.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购东方有线10％股权 | 无 | 16,700.00 | 无 | 16,700.00 | 16,766.00 | 16,766.00 | 66.00 | 100.40% | 08.01.03 | 412.84 | 由于数字化平移用户增加，导致成本增加收益下滑 | 否 |
| 收购太原有线50％股权 | 无 | 22,000.00 | 无 | 22,000.00 | 22,576.00 | 22,576.00 | 576.00 | 102.62% | 08.5.26 | 405.83 | 否 | |
| 合资参与上海地铁电视开发项目 | 无 | 20,000.00 | 无 | 20,000.00 | - | - | -20,000.00 | 0.00% | 尚未投入 | 否 | ||
| 投资地面数字电视“户户通”项目 | 无 | 16,000.00 | 无 | 16,000.00 | - | - | -16,000.00 | 0.00% | 尚未投入 | 否 | ||
| 东方明珠电视塔下球体改造项目 | 无 | 21,130.00 | 无 | 21,130.00 | 417.41 | 417.41 | -20,712.59 | 1.98% | 正在投入 | 否 | ||
| 增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 | 无 | 12,000.00 | 无 | 12,000.00 | 1,703.80 | 1,703.80 | -10,296.20 | 14.20% | 正在投入 | 否 | ||
| 合 计 | 107,830.00 | 107,830.00 | 41,463.21 | 41,463.21 | -66,366.79 | 38.45% | 818.67 | 否 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||