一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知及材料于2008年8月10日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2008年8月20日上午8：30分在公司会议室召开。应出席董事8人，实际8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、2008年半年度报告及其摘要
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于投资马自达MPV项目的议案
1、投资概述
公司拟投资29,323万元用于马自达MPV项目，在充分利用现有生产基地的土建公用设施、生产设备及现有生产能力的基础上，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部改造，并增加部分设备及工装；使公司在2009年达到共线生产MPV车型20,000辆的生产纲领。
2、建设方式
本项目属原有企业拓展产品平台的技术改造，投资全部由企业自筹资金。
3、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为17个月；内部收益率为23.02％；投资回收期为5.13年。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于投资副车架等轿车总成项目的议案
1、投资概述
公司拟投资6,604万元，在现有厂房和公用动力设施的基础上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在2010年达到年产12万套副车架六总成的生产能力。
2、建设方式
本项目属于企业增加自制件范围的技术改造项目,所需资金全部为企业自筹资金。
3、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18个月；内部收益率为22.74％；投资回收期为5.34年。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二OO八年八月二十二日